悪徳トレーダーが操作するVcash暗号通貨取引チャート
Business Insiderは、映画「ザウルフオブウォールストリート」の主人公が実行した操作と同様に、一部の暗号通貨取引所でのアルトコイン価格操作スキームに関する大規模な調査を公開しています。 この記事の主な事実をリストします。
私たちは何について話しているのですか
「ポンプアンドダンプ」と呼ばれる操作スキームは、暗号通貨取引所で広く普及しています。特定の暗号通貨を購入したトレーダーの共謀を含み、Telegramのチャットを通じて調整された広告キャンペーンを開始して、選択したコインを宣伝します。
ソーシャルネットワークのフォーラムやテーマグループでは、通貨の見通しについて話します。サードパーティのトレーダーが通貨の購入を開始すると、価格が上昇します。 それが十分に成長すると、陰謀トレーダーはコインを販売し、広告キャンペーンを停止します。 その結果、価格はすぐに最初の価格まで下がり、購入した暗号通貨の見通しを信じる「第二の波」の投資家は損失を被っています。
ジャーナリストは、暗号通貨UBQ、VCash、Chill Coin、Magi Coin、Indorseを促進するためのポンプおよびダンプスキームを発見しました。これは過去2週間のみです。 すべての操作は、2つの取引所-ラスベガスにあるロシアのYobitとBittrexで行われました。
レオナルド・ディカプリオと共に映画「ウォール街の狼」の主人公となったジョーダン・ベルフォードによって実装されたのは、ポンプとダンプの計画でした。 ナスダック、ロンドン証券取引所、モスクワ取引所など、州が規制する通常の取引所では、ポンプおよびダンプスキームが禁止されていることに注意してください。 ただし、暗号通貨の交換の場合、暗号通貨の取引を管理するほとんどの法律が存在しないという理由だけで、そのような操作は合法である可能性があります。
詳細な詐欺スキーム
まず、特殊なTelegramチャネルで、特定の暗号通貨の協調購入について説明します。
PumpKingsコミュニティでの詐欺の発表-操作後、altcoinの価格と取引量をどれだけ上げることができるかについてのレポートが公開されました。 画像： ビジネスインサイダー
次に、操作に参加しているトレーダーは選択されたコインを回し始めます-彼らはフォーラム、ソーシャルネットワークで議論に入り、Redditで通貨の見通しなどについて書きます タスクは、コインの価値の増加が正当化され、今後も続くことをサードパーティの投資家に納得させることです。 同時に、目標は事前に設定されています-暗号通貨の価格がどれだけ伸びるべきか。 操作が完了すると、操作参加者は購入したアルトコインを販売し、プロモーション活動を停止します。 その結果、価格は非常に迅速に初期レベルに戻ります。
詐欺スキーム：チャットディスカッション、指定された時間に、調整された購入のために通貨が発表され、その価格はすぐに上昇し、トレーダーはサードパーティの投資家の注目を集めようとします。 画像： ビジネスインサイダー
そのような操作に参加するトレーダーの数はわかりませんが、Pump Kingコミュニティのサブスクライバー数は15,000人までです。 また、そのような詐欺の結果として、それに参加するトレーダーがどれだけ稼ぐことができるかを計算することも困難です。 確かなことの一つは、現時点ではそのような詐欺の主催者の手は規制の実際的な欠如のために解かれています。 逆に、「定期的な」交換でそのようなスキームを組織する人は誰でも、法律に関する問題に非常にすぐに遭遇します。