わが国では、契約の下で詐欺のパートナーからだれも安全ではありません。顧客はフリーランサーに支払いをせず、共同創業者はプロジェクトを去り、サプライヤーは契約の履行を拒否します。 良い買い手は、税の良い基盤とつながりを持っていることで高く評価されており、取引相手を非公式にチェックできます。 幸いなことに、近年、不透明なロシア市場がより明確になりました。カウンターパーティの誠実さをチェックするために、いくつかの無料の公共サービスが同時に登場しました。 それらについては記事で説明します。



契約に基づく支払いの相手方の拒否から免れることはできません。 お金を得るには、法廷に行って、少なくとも時間を費やさなければなりません。 特に無視された場合、相手方は無一文ではないかもしれません。 その結果、彼は絶対免責で責任を回避します（会社の清算は考慮されません）。 実際には、完全に保護できるのは100％の前払いのみです。 カウンターパーティが同意しない場合、少なくともチェックリストの最初の段落を通過する必要があります。

基本チェックリスト

1.インターネット上の取引相手（Yandex.market、ソーシャルネットワークに不満のあるグループ）のレビューを確認します 。 ブランドだけでなく、会社の名前（契約およびアカウントに記載されている）、およびディレクター/ファウンダーの名前（複数の会社がある場合もあります）で確認することをお勧めします。



ケーススタディ：オフィスマネージャーはYandex.marketで最も安いオファーをクリックして、当社のコーヒーマシンを注文しました。 車は翌日に運ばれました。 開梱して充填した後、車内の内部ホースの1つが破れ、漏れていたことが判明しました。 不正行為で知られるラビオン社から車を購入したことが判明しました。意図的に壊れた非流動性の商品を法人に販売しました（そして現在も販売しています）。 消費者保護に関する法律は、起業家間の関係には適用されず、誰も法廷に行きたがらない。 その結果、コーヒーメーカーは回収されましたが、沈殿物はもちろん残りました。





低評価と有料レビュー-悪い兆候



2. 登録 -法人の登録に従って会社を確認します。 主な質問：

• 登録されてからどのくらいですか？
• 監督はどのくらいの頻度で変更されましたか？
• どの地域（地域の不一致が裁判所の費用に影響するか）？
• オフィスはどこにありますか（ビジネスセンター、アパート、「マスアドレス」）。
• アドレスは他の会社のアドレスと一致しますか（アドレスは検索エンジンでブロックされます）？

彼らは、統一された法的実体の州登記簿に取締役の変更の場合について直接書いていないが、フォーム14001は、取締役の変更または住所の変更の95％の確率である。 アドレスの変更は、TINおよびステートメントの変更の年表によって間接的に確認できます。



3. 仲裁裁判所の決定の基盤は、以前は「コンサルタントプラス」などのシステムを介して部分的にアクセス可能でしたが、現在、 「仲裁事件のファイル」サービスはすべてのインスタンスの決定と組織名による検索で機能しています。 そこで、古い債務者が突然破産したとかなど、会社が誰を訴えているのか、誰が訴えているのかを確認できます。





最も不愉快な選択肢は、あなたのパートナーが似たような名前の平行した会社を少なくとも2つ持っていることを見つけることです。そのうちの1つは最近大きな負債で破産を宣言されました。



4. Rosstatの財務諸表のベース： gks.ru/accounting_report取引先に関する基本的な会計情報（過去数年間の純利益、資産、残高）が含まれています。 もちろん、誰もがRosstatに情報を送信するわけではないので、そこにいるという事実は、あなたのことを支持します。 さらに、回避の責任が最近強化されており、多くの新しい顔がRosstatベースに登場するはずです。





秘密が明らかになります：監督の給料さえ知ることができます

追加のチェックリスト

基本的なチェックに加えて、時間があれば、追加のリストに従って実行することもできます。



5. 「購買トロル」および国家契約の条件を満たさなかったサプライヤーを含むFASの不公正なサプライヤーの登録： rnp.fas.gov.ru。



6.破産情報の登録。 相手方がそこにいる可能性は低い（外部管理を通過する場合のみ）が、同じ所有者の他の会社を見つけることができる。 「カードインデックス」と比較すると、より多くのドキュメントがあります。債権者の要件が満たされているかどうか、マネージャーが説明責任を負っていないかどうかを確認できます。 bankrot.fedresurs.ru 。



7.執行手続のデータバンク-ここには、裁判所の決定の実行を回避するすべての非支払者がいます： fssprus.ru/iss/ip/ 。



8.脱税者および「放棄された」企業のベース（これまではテストモードで動作し、法人のみを対象としています）： service.nalog.ru/zd.do



9.カウンターパーティの代表者は、不適格者の登録簿で確認することもできます-行政上または税務上の犯罪のために会社を経営することを裁判所に禁止しています： service.nalog.ru/disqualified.do 。



最後に、相手に代わってトランザクションに署名する人の資格情報を必ず確認してください。 覚えておいてください：契約は印鑑ではなく署名に基づいて有効になるため、代理人との印鑑の存在は取引を保証するものではありません。 請求書または請求書に関しては、これはそれほど重要ではありません。 ただし、主要な契約に署名する場合、相手がすべての書類に署名する権利を持っていることを確認することが重要です。



他の取引相手検証サービスを知っている場合-チェックリストを一緒に補完しましょう:-)