しかし、本当にそうですか。 正しくしましょう。
投資と技術的側面を除いて、スタートアップが最初に直面するのは管轄権の選択です。 そして、これが最初の問題です。
ほとんどの国はビットコインに関する意見を形成していません。 2017年3月1日の時点で、多くの人は、隣人を見るか、市場がそれ自体を規制することを望んで、しばらく待って態度を見ました。 それでは、Bitcon交換についてはどうでしょうか？
さて、いくつかの方法があります。 1つ目は、オフショアに登録し、ライセンスやその他の金融規制に煩わされることなく仕事をすることです。
最初のオプションの主な問題は、銀行口座を開設して支払いシステムを接続することは非常に難しいことです。 ほとんどの銀行がビットコインを使用したくないことは秘密ではありません。 また、オフショア管轄権を考慮すると、銀行の取締役会に精通している、または本当に幸運な人であることを除いて、このケースはほとんど実行不可能です。 解決策は、オフショア銀行で口座を開設することです。 しかし、ここでの問題は、そのような銀行への支払いが自動的に財務監視に送られることであり、彼らがあなたに連絡するという事実ではありません。
そして、最初のオプションですべてが多かれ少なかれ明確である場合、2番目のオプションでははるかに複雑です。 しかし、理解する前に、ソースデータが必要です。 そのため、サイトwww.coinhills.comに従って、 上位 15の取引所の分析表を見てみましょう。
国の状況では、それはまだ奇妙です：
これは国の完全なリストではなく、残りの部分については、情報を見つけることは現実的ではありませんでした。 立法はなく、規制当局の立場は明確ではありません。
企業の分析からわかるように、4つだけがライセンスを持っています。 これらのライセンスの特徴は、支払いシステムまたは信託資金管理の運用のために発行されることです。 したがって、これらの取引所は、その活動を法的な面に持ち込むことを望み、法律の類推に基づいたライセンスを受け取ります。
法律の類推は、特定の規範によって規制されておらず、そのような関係、共通の原則、および法律の意味（すなわち原則）を支配する規範に拡張できない論争の的となっている関係への適用です。
この市場を合理化しようとしている主要国として、ルクセンブルグと米国でも同じ原則が当てはまります。
現在、米国ニューヨークに特別なBitLicenseが1つあります。 これは、ニューヨーク州金融サービス局によって特別に開発され発行されたもので、特にビットコイン交換のために発行されました。 ただし、ニューヨーク州でのみ有効です。
ビットコイン操作の実装の性質を考えると、p2pスキームによれば、単にアプリケーションを配置し、ユーザーの資金を信頼しないビットコイン交換の活動は、ライセンスの対象ではありません。
ただし、ビットコイン取引所がユーザーに代わって取引を行う、および/またはその資金を保管する場合、この場合、ほとんどの国はこの活動を電子決済システムの活動と同様と見なし、その結果、会社が登録されている国からのライセンスが必要です。 また、オフショアは、オフショアの管轄区域であっても課税対象であり、ライセンスと財務監視の対象となるため、これは節約されません。
要約：
大規模な取引所の分析に基づくと、それらのほとんどはビットコイン取引所を運営するライセンスを持っていません。その理由は、手順の欠如と法的事実としてのライセンス自体です。
各スタートアップは、自分にとって最適なものを自ら決定する必要があります。 お急ぎの場合-オフショア（マン島、BVI、ベイリーズ）またはセミオフショア（パナマ、シンガポール、イギリスまたはスコットランドのパートナーシップ）を選択してください。 ただし、一般的な支払いシステムや銀行口座の開設などを接続することはできず、投資家はそのようなプロジェクトに多額のお金を投資したくないという事実に備えてください。
徹底的なアプローチは、最初は多額の金銭的費用に関連しています。 ルクセンブルクで会社を開いて税金を払うことは安易な喜びではありません。 そして、ライセンスを取得することは、「月の下を歩き回る」ことにはなりませんが、これは将来、より多くの利益をもたらすでしょう。 そして、ライセンスを持つことのマーケティング効果を過小評価してはなりません。CISにとってこれが特別な指標ではない場合、ヨーロッパや先進国のトレーダーにとってこれは交換を選択する際の基本的なことの1つです。