15か月前に、匿名の情報源が国際脱税調査ジャーナリストコンソーシアム（ ICIJ ）に引き渡しました。合計250ギガバイトの2,500,000ファイルで、脱税にオフショアゾーンを使用した170か国の130,000の組織および個人の金融取引に関するデータが含まれています。
ICIJは、政府および大企業の濫用を調査する主要なグローバル出版物のジャーナリストを集めています。 46か国から86人のジャーナリストが1年以上にわたって行ったオフショア取引の歴史の 30年の研究は 、その歴史の中で最大のコンソーシアムプロジェクトです。 Tax Justice Networkによると、21から32 兆ドルの惑星のオフショア「楽園」に隠れている権力。
ファイルはハードドライブのICIJに転送されました。 情報の総量は、ウィキリークスのウェブサイトで公開された政治家の機密通信の有名な漏洩の160倍でした。 そこに含まれる4つの大きなデータベース、ほぼ200万のメール、約50万の画像ファイル、PDFドキュメント、HTML、スプレッドシートを分析するために、非構造化テキストの分析に商用ソフトウェア（ NUIXおよびdtSearch ）とデータ交換用のInterdataレコーダーシステムを使用し、このプロジェクト専用に設計されています。 さらに、特定のサブタスクを解決するために、個別のツールとスクリプトが作成されました。 すべてのグラフィックファイルは、以前はテキスト認識エンジンを介して渡されていました。
コミュニケーションには、チームメンバーは閉じたフォーラムを使用しました。メール暗号化などの安全な国際コミュニケーションの他の手段は、多くの参加者にとって不便でコミュニケーションが遅くなるため、定着しませんでした。
オフショアは法人および個人の複雑なグローバルネットワークであり、多くの企業、アカウント、および豪華な不動産の本当の所有者を見つけることは非常に困難です。 オフショア企業は「zits-chairmen」のサービスを広く使用しています。たとえば、21,000社以上が28名の名前で登録されており、そのうち最もアクティブな企業は4,000社以上の取締役としてリストされています。
NUIXシステムでエンティティの関係を視覚化する例
オフショア政策分野のアクティブなユーザーの中には、大規模な役人、経営者、武器商人、オリガルヒがいます。 この研究の別のセクションは、旧ソ連諸国の政治的およびビジネス的エリートに捧げられています。
これらの人々の多くがインターネット上の言論の自由を制限し、匿名化を強制し、暗号化と分散型電子通貨の使用を禁止し、巨額の損失を訴え、「マネーロンダリング」と「テロ資金」との闘いを提唱していることを思い出すと、特に悲しいことになります。経済の著作権と特許を侵害し、 インターネットが参加しなくても作成され、うまく機能しているにもかかわらず、 インターネット全体をすぐに「クリーンアップ」しようとしています。
PS一方、キプロス銀行は、キプロスの銀行システムの崩壊につながった取引に関する情報を含む重要な文書を誤って破壊しました。