これは記事ではなくメモ/メモである可能性が高くなりますが、誰かが少なくとも少し役に立つかもしれません。
アカウント登録
IP / LLCの登録を完了し、ルーブル当座預金口座を開設したとします。
通貨を使用するには、別の銀行口座-通貨を開設する必要があります。 簡単です。
外貨口座を開設すると、追加の技術輸送口座が作成されます。 彼の詳細と顧客に報告する必要があります。
ここでは、潜在的な妨害回数に遭遇します。ルーブル口座の場合のように、週ごとに税金を通知する必要があります（罰金-5000ルーブル[1]）。 次に、同じ期間内にPFRブランチに通知することを忘れないでください。そうでなければ、罰金ですが、すでに2000年未満です。FSSに登録している場合、それらも忘れてはいけません。すべてがPFRと同じです。 [2]
LLCは、従業員がいる場合にのみFIUとFSSに通知する必要があります。 個々の起業家は必然的にPFRですが、従業員がいる場合または従業員だった場合は、FSSです。
いくつかの州のサービスは、交通機関のアカウントについて通知しなかった場合、「手探りしない」で罰金を科します。 裁判所は言うまでもなく、裁判前の順序で決定することは違法であり、簡単です。 通常のアカウントを宣言する必要があるだけで、トランジットアカウントは必要ありません。
原則として、ここのすべては非常に明確であり、わずかな当惑を引き起こす唯一のことは、銀行が口座開設に関する情報を送信する義務がある場合にこれらの紙を着用する理由です。
お金の正当化
トランジットアカウントでお金を受け取ったら、15日以内にそこから引き出す必要があります[3]、それ以外の場合は金額の75％-100％の罰金[4]。 一般に、すべての罰金は最大100％の同じ制限内に収まります。 したがって、遅らせたり刈ったりすることはお勧めしません。
チップ番号1回-銀行は、口座にお金が到着したことを通知する義務があります[5]。 しかし、私が知る限り、銀行は書面なしで、インターネット銀行での通知に限定する場合があります。 銀行との契約書、％username％をお読みください。
ここでは、2番目の石が待っています-顧客がお金を送金したが、時間内にドックを発行しなかった場合、どんなに悲しくてもお金の拒否を書くのが最善です。
外貨口座に送金するか、すぐにルーブル口座に引き換えるには、2種類の紙片-通貨取引の証明書と通貨取引を行う理由のみが必要です。
質問を提起する質問の唯一のフィールドは「通貨取引タイプコード」です。 フリーランスにはセクション20xxx-「サービスの提供/情報の転送と知的活動の結果/仕事の遂行のために非居住者から居住者へ」が必要です。 契約の支払い条件に応じて、2005年から2006年の間の選択（6か月未満-最初、さらに-2番目）。
これで、基本に移ることができます。
20050/20060を選択したので、2つのことが必要です-契約と完成した作品の行為（完成した作品の配達受理のプロトコル）、これらのコードは両方とも作品の完成後の支払いを意味し、行為によってすべてが問題ないことを証明します。
石の番号3-文書はロシア語（1つの署名で2つの言語で契約/行動する必要はありません）であるか、公証されている必要があります。 もちろん、$で、契約が10ページに収まることはめったにないという事実を考えると、前もって心配して最初の方法を選択することをお勧めします。
4番目のブロック-法律によると、証明書のバグを許可すると、5〜5万ルーブルの罰金が科せられます。 しかし、ここにも機能があります-銀行は受領の段階ですべての書類をチェックし、何か問題があればそれをやり直すために送信する義務があります。 したがって、銀行があなたの側枠を逃すと、それも飛び込んでしまい、あなたが傷ついただけでなく、あなたの魂を温めるかもしれません。
お金を受け取る
すべてのドックの実行が承認されたら、トランジットアカウントから引き出し手続きを開始できます。
ここには2つの方法があります。
1. IP / LLCのルーブル口座に入金された通貨の購入方法。 物理的に犠牲にしてすぐに。 たとえば、人は変換できません。 したがって、これは2段階のスキームです。
2. IP / LLCの通常の現在の外貨口座への内部通貨振替。 ここで、ルーブルが必要な場合は、すでに3つのステップを実行する必要があります。 トランジットからレギュラーへの転送、次に外貨からルーブルへの変換。 そして、その後、物理的なアカウントへの結論。 顔。 ただし、微妙な違いがあります。 CBRは、受け取った金額の少なくとも一部を確実に売却することを望んでいますが[6]（変換）、しかしその秘percentageは最小パーセンテージが0であると言うことです。 したがって、2つのオプションがあります。混乱して0％を購入するか、銀行に頼ってください。 一部の銀行は、売却を手数料として償却します。 つまり、私たちはお金を通貨口座に送金し、この時点で銀行はその利子をルーブルに変換し、これを売却としてカウントします。 ただし、通貨管理については銀行に確認することをお勧めします。
物理的について。 もちろん、IPとして働いている場合、LLCの資金を引き出すためには、さらに多くのトラブルが必要だと言いましたが、2つの方法の最後を除くすべての手順を完了した後は、通貨管理の対象にはなりません。 まあ、そして実際、このようにこのノートの範囲を超えています。
受け取った後に何を恐れるか
それは生きて喜ぶように思えますが、為替管理が合意を掘り始めるまで。 ほとんどの場合、あなたは誰にもあきらめず、責任者は目を通して契約を結び、50,000ドルの限度を超えていないことを確認し、証明書の情報を確認し、承認しました。 しかし、どちらかといえば、弁護士は契約を処理し、契約の条項を実行された操作と比較します。 もちろん、リスクは大きくありませんが、ヘッジする方が良いです。
多くの場合、契約書には次のような段落があります：
「8.5。 これらのサービスの支払いは、請求書に基づいて受理証明書に署名した日から3日以内に行われます。 遅延の日ごとに、1日あたりの契約額の100,500％の利息が請求されます。
ここで通貨管理は何を見ますか？ そして、彼はあなたが時間通りに到着しているべきだと考えています[act_date; act_date + 3]。 突然、顧客が病院に行き、4日後に送金した場合はどうなりますか？ 罰金だけでなく、通貨管理の問題も発生します。これは、当時あなたからお金を受け取っていたためです。 したがって、日付を厳守してください。 長期的に描くのが最も簡単ですが、あなたの興味はすでにここで影響を受けています。 2つの日付を設定するオプションがあります-お金を受け取りたいときと、罰金を停止して起訴を開始するときです。 つまり、3日間でお金が欲しいのですが、ペナルティを支払ってさらに1週間待つ準備ができていますが、1週間後にオプションなしで送ってください。
ちなみに、罰則は一般的に良いことなので、それがあなたのせいではないことを示すことができますが、あなたは財政的に動機づけられた顧客です。
そして、顧客がまったく送金しなかった場合はどうなりますか？ 契約が終了しない場合、通貨管理は重要ではありません。 終了した場合は、待機しないように通知する必要があります。 しかし、突然忘れてしまった場合は、縫い目です。 既存のお金から100％の罰金を受け取ることはできますが、送金しなかったお金から同じ罰金を受け取ることは恐ろしいことです。
それだけです。
別のアイテムをトランザクションパスポートの機関として強調表示する必要がありますが、これはテキストの画面です。
はい。契約額が$ 50,000を超えた場合にのみ開始することが義務付けられています（ローン義務のあるオプションを検討していないと思います）。
PS：記事の途中で、pruflinksを置き換えることに少しうんざりしているので、すみません。
注釈
税法の1.118および税法の23.2.1
2. 24.07.09 N212-Art。の連邦法。 28.3.1および管理違反のコード15.33.1
3. 2004年6月15日のCBRの指示N 117-Iおよび2010年12月29日のCBRの指示N 2557-U
4. CAO 15.25.3
5. 2004年3月30日付けのCBR命令N 111-I Art。 3.1
6. 2004年3月30日付けのCBR命令N 111-I Art。 1