アレクサンダー・ヴィニック
数十億ドルの洗濯で告発されたとされるBTC-e暗号交換事業者のアレキサンダー・ヴィニックは、公式にロシアへの引き渡しを求めています。 ギリシャの出版物e-Kathimeriniによると、 39歳のロシア人市民は人道的理由で自国への釈放または引き渡しを求めてピレウス市裁判所に上訴しました。
アレクサンダーは90日間ハンガーストライキをしており、救急車で法廷に連れて行かれました。 弁護士は、クライアントの人生が危険にさらされていると言い、彼に対する告発は根拠がないと主張します。 彼らはまた、裁判前の拘留を許されて18ヶ月以上ロシア国民を拘留したギリシャの司法制度を批判した。
Bitcoinとして知られるBTC-eの疑いのあるオペレーターは、2017年7月に米国からのリクエストで逮捕され、2011年以降稼働しているBTC-eプラットフォームで数十億ドルを洗濯したとして告発されています。 その後、フランスとロシアは、それほど深刻でない詐欺罪での引き渡しを請願しました。 ギリシャの裁判所は、3つの国すべての要求を認めました。 これは、法務大臣が介入してヴィンニクの運命を決定しなければならないことを意味します。
アレクサンダー・ヴィニックは、あらゆる点で無実であると主張し、彼は仕事をして交換の機能をサポートしただけであり、彼が稼いだお金を不誠実に洗っている人を非難することはできません。 （Vinnikの物語は、RBCの調査で最も完全に説明されています）。
2017年7月に米国司法省は、BTC-eに1億1,000万ドルの罰金と、Vinnikに個人的に1200万ドルの罰金を科しました。 米国で有罪判決を受けた場合、彼は最高55年の刑務所に収容されます。
BTC-eは、ビットコインを法定通貨と交換できるインターネット上の最初の取引所の1つです。 2011年にオープンし、ロシア語を話す聴衆に焦点を合わせました。 2014年3月現在、ビットコイン/ドルペアの取引量で世界3位、ビットコイン/ルーブルペアで1位を占めています。 実際の所有者は不明のままです。 現在、btc-e.comドメインはFBIによって没収され、取引所はWEX.nzで運営されています。
新しい住所への移動中、トレーダーの資金の一部は「失われ」、2018年7月、WEX管理者は技術的な理由で「暗号通貨を引き出す機能をブロックしました」。 禁止はこの日まで有効です。
監視によると、いわゆる出口詐欺 （所有者がトレーダーの財布から資金を引き出す）後、2019年2月に約4850万ドルがWEXコールドウォレットに暗号通貨として残っていましたが、2018年7月には引き出しオプションが無効にされていました「コールド」ウォレットには3億1,800万ドル以上があり、コールドウォレットに加えて、ホットウォレットとフィアットアカウントもあり、その残高は不明です。
ロシア語のチャットで、Telegramは 1340人の参加者を登録しました。 別のClub BTC-E / WEXニュースチャンネル （409メンバー）とRedditのスレッドがあります。 影響を受けたトレーダーはロシア連邦の警察に控訴を書き、取引所の所有者の連絡先の詳細と身元を計算しようとします。
だまされたトレーダーは返金のために戦い、Telegramチャットとwex-scam.comを通じてアクティビティを調整します。 イニシアチブグループのメンバーの1人は、交換で250,000ドルを失い、ロシア警察に50件以上の申請が提出され、3件の刑事事件が提出されたと述べました。 約500人のユーザーが法的措置に参加するためにデータを送信しました。
WEX取引所のオペレーターがシンガポールで登録されているという事実により、状況は複雑になっています。 裁判はすでにそこで行われ、負傷者の訴訟は満足したことが知られています。 「しかし、シンガポールの会社は空いているので、人々は手に資金を集める令状を持っていますが、それでも詐欺師の実際の補償や処罰を得るにはまだ長い道のりです」
ロシア連邦へのヴィンニクの身柄引き渡しの問題は、2018年12月のギリシャ首相との会談でウラジミールプーチンによって提起された。
Ruslanという名前の管理者は、現在の段階で、イニシアチブグループはさまざまな管轄区域での刑事訴追に焦点を当てていると述べました。 申し立ての合計額はすでに約1,000万ドルです。」 弁護士は、「詐欺師にとって可能な限り否定的なプロセスを進める」のを助けようとしています。 さらに、政治家や著名人に公開書簡が送られます。