Sberbank2ベンチャーファンドがIdentityMindに投資

本日、SBT Venture Capitalは、アメリカの企業IdentityMind への投資決定を発表しました。 この会社は、財務表示の影響を軽減するソリューションを開発しています。 同時に、投資額は明らかにされていません。 3人の投資家が現在の投資ラウンドに参加しました。



IdentityMindサービス自体は、詐欺を検出するための比較的安価で効果的なツールを作成しています。このようなツールは、銀行や他のオンライン取引会社で容易に使用されます。



1986年に、1970年の銀行秘密法が米国で補足および拡大されたことは注目に値します。 法律は、マネーロンダリングに対抗するいくつかの方法を追加し、銀行に対するそのような措置の要件を大幅に厳しくしました。 その結果、大規模銀行は、州の要件を順守しなかった場合、数十億ドルの罰金を科せられます。



2012年、HSBC Holdings Plcは19億ドルの罰金を支払いましたが、銀行は顧客の口座でのマネーロンダリングを制御しませんでした。