Mt.Gox取引所のだまされたユーザーは、取引所からの4億6,000万ドルの損失はソフトウェアのバグによるものではないと長い間疑っていましたが、管理者が言うように、 非常に疑わしい評判のプログラマーである同社のエグゼクティブディレクターであるMark Kerpeles氏のこの経営陣の計画および偽装操作の結果です。
Mt.Gox取引所での取引トランザクションのログを分析すると、ここの問題は本当に汚れていると結論付けることができます。 最も疑わしいのは、特定のボットのアクティビティです。これは、6か月以上にわたって異なるアカウントから交換でビットコインを系統的に買いました（5〜10分ごとに、10〜20 BTC以内にランダムに購入金額を変更します）。 ボットのアカウントは数日ごとに変更されましたが、その数はUser_IDの上限の範囲にあり、無料の登録には使用できませんでした。 最も重要なのは、ボットのアカウントからドルが償却されていないことです（「USDの使用」列には記号「??」が含まれています）。 ボットは、交換がダウンタイムのときでも機能しました。 ログが保存されている過去3か月間、彼は1億1,200万ドルで270,000 BTCを購入することができました。
ボットは2013年7月にアクティブ化されました。 暗号通貨の為替レートが急速に成長し始めたのはこの瞬間からであったことは偶然ではありません。
ウィリーの仕事中のビットコインの為替レート
Mt.Goxトランザクションログ： トレント
たとえば、11月29日と30日の2日間の不審なボットトランザクションのリストを次に示します。
リストはファイル「2013-11_mtgox_japan.csv」から取得されます
11/29/2013 0:07-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：16.61124644 Fiat：18709.31 11/29/2013 0:12-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：17.49854918 Fiat：19402.8 29- 11-2013 0:20-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：12.01301395フィアット：13346.46 11-11-2013 0:30-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：14.04190796フィアット：15172.05 29-11- 2013 0:33-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：18.03482617 Fiat：19785.76 11-11-2013 0:38-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：10.02069695 Fiat：11011.54 11-11-2013 0 ：47-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：16.80501168 Fiat：18256.07 11/29/2013 0:56-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：13.46333525 Fiat：15078.58 11-11-2013 1:01 -UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：14.60390798 Fiat：16324.46 11-11-2013 1:10-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：18.89383201 Fiat：21909.61 29-11-2013 1:15-UID ：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：12.63500728 Fiat：14339.39 11-11-2013 1:21-UID：817985タイプ：購入通貨：USD B TC：15.36861265フィアット：17395.3 11/29/2013 1:30-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC：13.69985504フィアット：15469.14 29-11-2013 1:40-UID：817985タイプ：購入通貨：USD BTC： 16.24860284フィアット：18411.35 11/29/2013 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取引所での疑わしい活動は、これまでトレーダーの注目を集めてきました。 彼らはボットに個人的な名前さえ与えました：ウィリー、毎日あなたが彼を証券取引所で近くで見ているので、あなたはどういうわけか普通のキャラクターに電話をしたいのです。
トランザクションは異なるアカウントから実行されましたが、共通点があります。たとえば、「ユーザーの国」列と「ユーザー状態」列の値は「??」です。 これは通常とは異なる値です。通常は、国/州コード（検証済みユーザー用）、または何もない（検証済みユーザー？）または「!!」（疑わしいユーザー？）が含まれています。
異なるアカウントからのウィリーの購入を合計すると、明確なパターンがもう1つわかります。それぞれについて、ラウンドロビン購入（通常は2,500,000ドル）が行われ、その後、新しいアカウントが開かれました。
ショッピング金額
ユーザーID：807884 ユーザー：a6e1c702-e6b2-4585-bdaf-d1f00e6e7db2 開始：2013年9月27日午後1時41分 終了：1-10-2013 0:30 購入したBTC：17650.499699839987 費やした米ドル：2500000.0 ユーザーID：658152 ユーザー：c1ac7aeb-ac34-49cd-8363-c4bcb36a2b9f 開始：2013年10月10日0:49 終了：15-10-2013 1:53 購入したBTC：17348.26542219 費やした米ドル：2500000.0 ユーザーID：659582 ユーザー：b337d02a-ccd5-4323-933d-35e59d228825 開始：16-10-2013 1:45 終了：2013/10/18 11:14 購入したBTC：15695.016063759997 費やした米ドル：2500000.0 ユーザーID：661608 ユーザー：8bb6ff26-6075-42d3-86d5-57479005393f 開始：18-10-2013 11:19 終了：22-10-2013 9:06 購入したBTC：14137.102515370016 費やした米ドル：2500000.0 ユーザーID：665654 ユーザー：cd028348-2fab-4d27-918e-7bdb1b5c0f87 開始：22-10-2013 22:41 終了：24-10-2013 14:24 購入したBTC：11785.470819779992 費やした米ドル：2500000.0 ユーザーID：683148 ユーザー：ec41774a-40f3-4137-ad10-485f5a908713 開始：31-10-2013 14:44 終了：3-11-2013 19:18 購入したBTC：2338.136038199999 費やした米ドル：500000.0 ユーザーID：689932 ユーザー：5b9a963d-5464-4e51-8cc9-5111a720438e 開始：3-11-2013 21:47 終了：5-11-2013 7:48 購入したBTC：4295.211475280002 費やした米ドル：1000000.0 ユーザーID：693122 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この研究の著者は、ウィリーボットが実際にマークケルペレスに属していると考えています。マークケルペレスは意図的に取引所を破産させました。もちろん、上記の事実はすべて間接的な証拠にすぎませんが、偶然となるにはあまりにも多くの事実があります。ウィリーがシステム内で特権的な地位にあったことは明らかです。これは、取引所のフロントエンドが切断された後でも取引を行っていた場合に特に顕著です。
ウィリーに加えて、交換には別の不審なボットがありました。それはマルクス（Markus）と呼ばれていました。また、User_ID番号が高く、ランダムな価格で8か月間ビットコインを購入し、ウィリーが仕事を始める7時間前に仕事をやめました。ずっと、マーカスは約300,000 BTCを買いました。
マーカスの奇妙な活動は、この一連の図で「システムのグリッチ」として指定されていますMt.Goxでのアクティビティを視覚化します。
したがって、特権的なボットであるマーカスとウィリーは、カップルに約570,000 BTCを購入しました。お金はサードパーティのBitcoinウォレットに引き出されましたが、その所有者はもちろん不明です。