まえがき
2000年から2003年のモスクワおよびモスクワ地方で、法執行機関が営利団体に対して特別な活動を行っているケースがより頻繁に発生しました。
それは次のように起こります。 連邦法「運用捜索活動」に基づき、パートナー企業の1つに関連して調査活動を行うことを名目として、BEP機関の運用ユニット（OBEP、UBEP、ロシア連邦内務省のGUBEP）の従業員は、商業構造の事務所および倉庫を訪問し、所有権の書類を提出するよう要求する法人、在庫品目（法定文書、会計文書、すべての契約書、運送状、現金領収書、適合証明書） イベントなど）。 原則として、これらすべてのアクションには、SOBRの従業員によるフル装備のマスクでのマスクの検査、および商業施設の従業員の強制捜索が伴います。
その後、書類の広範な押収が行われ、保管施設が封印され、重要な資産の自由な流通が禁止されます。 多くの場合、従業員の職場に設置されたコンピューターの操作ユニットを押収し、サーバーがブロックされます。 尋問は、「捕獲された」商業構造の従業員から説明を得始めます。 次に、書面による注文が発行され、財務および経済活動のさらなる検証のために、会社の活動に関連する文書から10日以内に提出された運用ユニットの責任者によって署名されます。 監査は最大10日間行われますが、運用部門の責任者はこの期間を30日間、さらに30日間まで延長できます。 目標が達成されました！ 商業構造が麻痺しました！
1、2日後、商業組織の指導者は、会社の「押収」を行った事業部の指導者を探し始めます。または、警察の要請で「静かに」問題を解決する準備ができている独立したコンサルタントが現れます。 このような決定のコストは、倉庫に封印された在庫の価値の10〜50％の範囲ですが、原則として150,000ドル以下です。 商業構造の管理が困難な場合、「キャプチャ」の2番目の部分が開始されます。以前に封印された商品は、RFBR倉庫に保管するために輸出されます。
「所有者」裁判官は、財貨を所有者なしと認め、その後の売却について、連邦予算への資金移動の前提条件を決定します。 実装の時間が来ています。 商品の販売は、実際の市場価格の10〜15倍低い価格で行われます。 公式販売価格と市場価格の差額は、RFBRの代表者に「ブラックキャッシュ」で支払われ、その後、原則として次のように分割されます：警察に30％、RFBRに30％、裁判官に30％、RFBRの認定構造に10％商品を評価しました。
検察官もグループに関与することがあります。 ビジネスマンが警察官の行為を検察に訴えようとする場合に必要です。 当然、操作の参加者の構成を考えると、これは結果をもたらしません。
これらの行の作成者は、1つの商業施設の権利と正当な利益を保護しながらこのスキームに遭遇しました。この施設から、モスクワの倉庫からShatura市警察によって大量の商品が盗まれました。 作戦のイニシエーター：シャトゥリー・アクサコフ、内務部長、ダギン、シャトゥーラ市の法執行機関代理検事、シャトゥラ・マホフスキー、内務省副局長。
こんな感じでした
2003年の早春、就業日の終わりに、警察の主要なマホフスキーが率いるシャトゥーラ市の経済犯罪省と経済犯罪省の役員が、1つの商業施設のモスクワの倉庫に現れました。 175とArt。 刑法188（刑事手段によって取得されたことが知られている財産の取得または売却、および密輸）。 この刑事事件の枠組みの中で、捜査官のマホフスキーは倉庫のドアを開け、事前に準備したトラックをいくつか運転し、商品を積み込んでから、トラックとともに未知の方向に出発しました。 倉庫への商品の積み込み中に、商業施設の弁護士が到着し、彼の行動についてマホフスキーに説明を求め、また、刑事訴訟を起こす決定のコピー、商品の押収の決定と証拠としてのそれらの添付、および捜査と押収を行う調査官からの別個の命令を求めました。
マホフスキーは、警察官の証明書に加えて、手続き文書を持っていなかった;彼は何も提示することを拒否した。 弁護士は地元の警察官に電話をかけ、状況を説明し、内務省の地区部門の従業員を防衛に関与させようとしました。 しかし、マコフスキーの違法行為を阻止しようとした警察官は、予期せずにモスクワ警察から命令を受けました。倉庫を離れ、マコフスキーを邪魔しないように。 警察がどれだけ早く倉庫を離れたかから判断すると、チームは高官から来ました。 商品は目録なしで輸出された; Makhovskyは文書を作成しなかった。 商業構造の代表者には、マホフスキーの行動の正当性を確認する文書も提供されませんでした。 「操作」全体にかかる時間はわずか数時間でした。
後に判明したように、出来事が記述され、商人の財産の押収が始まる少し前に、マホフスキーは、書類なしで未知の起源の商品を販売していたシャトゥーラの市場で市民Nを拘留したと言われています。 拘禁中、Nはモスクワの商業施設で働いていたと証言し、シャトゥーラでこの製品を販売することを彼女から許可されました。 証言Nによると、この製品は密輸品であり、会社の倉庫内のすべての商品も密輸品です。
会社の倉庫から資産を撤去した翌日、マホフスキーは、市民Nに対する刑事事件の重要な証拠としての物品の添付に関する法令に署名しました。
5日後、シャトゥーラ警察署長アクサコフ大佐は、物理的証拠であるアイテムの保管と販売に関するロシア連邦財産基金との合意を締結しました。 アクサコフは、これらの商品を刑事事件の終わりまでおよびその行為中に保管することが困難であるという事実に基づいて、ロシア連邦財産基金に輸出された商品を査定するよう指示します。 同じ日に、マホフスキーは指定された価格での商品の販売について決定を下します。 RFBRは1日以内に2,100,000ルーブルで20,000,000ルーブル相当の商品を販売します。 法人を持たないモスクワのビジネスマンは、真正な買収者になりました。
影響を受けた会社の弁護士は、防衛省の中央内務総局の総局、総務省の検察局、およびロシア連邦内務省の総局の総局に上訴しました。 ロシア連邦内務省のGUSBの役員が実施した検査により、次のことが明らかになりました。自然界に存在しない市民Nに対してマホフスキーによって刑事事件が提起され、ロシア連邦内務省のいかなる機関からも市民Nのパスポートは発行されませんでした。 シチズンNは見つかりませんでした。 市民Nからの物品の押収に立ち会った証人も疑わしい人物であることが判明した。 1人の目撃者は2000年以来投獄されており、2人目の実際の居住地は不明です。 後に発見されたように、マコフスキーのすべての行動は、すでに言及されたダギン（法執行機関の監督のためのシャトゥール市の検察官）によって導かれました。 一方、刑事訴訟法は、捜索捜査措置を行っている人物の調査を禁止しています。 これは、モスクワ地域の検察庁の検証資料に反映されました。
マホフスキーが商業施設の倉庫から在庫を取り出した日から1週間半後、モスクワ地方検察局は、捜査官マホフスキーの刑事訴訟を起こすという決定は取り消され、商業構造の財産を重要な証拠として共有するという決定、および売却決定の取り消しも裁定したマホフスキーの商品に押収されました。
説明された操作の結果として商業構造に生じた実際の損害は、20,000,000ルーブルに達しました。 商業構造は、発生した損失に対する補償の請求で裁判所に控訴しました。これは、肯定的な裁判所の決定の場合には、国家、すなわち、 納税者のポケットから。 2つの質問が残りました。
- 裁判所はどのような決定を下しますか？
- 上記の2,000万ルーブル（マイナス210万ルーブル）を誰が手に入れましたか？
- 2005年10月、Makhovsky V.V少佐 5年の禁固刑、一般政権の刑務所での刑、および3年の内務省での職権の剥奪。
- 彼の助手、シモーノフI.V中3は、一般政権の刑務所での刑に服し、彼に1年間内務省での地位を保持する権利を奪い、3年の懲役を言い渡されました。
- モスクワ地方のシャトゥルスキー地区の副検察官であるダギンは、マホフスキーを「カバー」し、実際には商業構造の「追い込み」のオーガナイザーでしたが、検察から解任されました。
- シャトゥルスキー警察署長の運命は私たちには知られていない。
- 2007年5月、マコフスキーV.V.の行動の犠牲者。 商業構造は、生じた物的損害の全額を州から補償を受けました。
- この事件に関与した弁護士は、モスクワとサンクトペテルブルクでの練習を続けています。