黄金のガチョウのデジタル追求、またはビットコインの歴史で最大の詐欺が茶番劇になった方法

最近の暗号通貨詐欺の被害者は、盗まれたビットコインを回復しようとし、暗号通貨の基礎にある匿名性を回避しようとしました。 12月上旬、Bitcoinsと匿名のTorブラウザを使用して禁止アイテムのオンライン販売を確保するサイトであるSheepMarketplaceが閉鎖されました。 サイト管理者は、ディーラーの1人が5400 BTCを盗むために使用されたシステムにバグを発見したと報告しました。



しかし、ユーザーは何かがおかしいのではないかと疑い、サイトがユーザーが所有するはるかに大きな資金を不当に保持している可能性が高く、それらを返さないと考えました。 その結果、以前のSMPクライアントは合併し、96,000 BTCを含むビットコインウォレットを見つけましたが、これは詐欺に関連していると考えられていました。 当時の為替レートによると、財布の内容は1億ドルでした。

お金の追求

次に起こったことは、Bitcoinシステムのユニークな機能のためにのみ可能でした。その1つは、ウォレット間の操作のオープン性です。 その結果、アカウント間で送金が開始されると、ユーザーはこれらのトランザクションを追跡しました。



ビットコインシステムでプライバシーが解釈される方法は、従来の金融システムのアプローチとは著しく異なります。 通常のプライバシーモデルは、2つのパーティが参加するトランザクションで個人識別子とトランザクションを緊密にリンクすることにより機能しますが、両者は3番目の、通常はVisaやMastercardなどの支払いプロバイダーを信頼します。



ビットコインの分散型の性質は、p2pシステムの他のユーザーが確認する必要があるため、すべてのトランザクションがパブリックでなければならないことを意味します。 このオープン性とは対照的に、ネットワークはトランザクションを識別から分離するように設計されています：ユーザーは、ランダムな文字と数字の文字列で示される1つのウォレットが別のウォレット、つまりランダムな文字と数字の別の行に資金を送ったことを確認できますが、同時に、これらの境界線の後ろにいるのは非常に難しいです。



小規模なトランザクションの場合、これはほぼ完全な匿名性を維持するための十分な条件ですが、特定のタイプのトランザクションを使用すると特定のユーザーを識別できるというリスクが残りますが、さらに、ウォレットのアドレスの公開では匿名性が除外されることに留意する必要があります。 その結果、96,000 BTCのブロックがネットワークを介して送信される場合、一般に利用可能なトランザクションの性質を克服することはすでに不可能です。



その結果、ビットコインのRedditサブフォーラムの参加者の1人は、 特にお金の追跡に固執していました。 長い一連の出版物で、sheeproadreloaded2は、システム全体を通るお金の曲がりくねった旅を詳細に説明しました。



ビットコインを使用した小規模な取引は、複数のソースからお金を受け取り、それらを1つのウォレットで混合し、反対側に転送する「ミキサー」を使用して洗浄できることがわかりました。 ビットコイン取引を追求する人は、最終的に、資金が互いに組み合わされ、シャッフルされ、小さな断片に粉砕される方法を見ることになり、その結果、追求された資金を他のユーザーからミキサーに入ったお金から分離することができなくなります。



しかし、1億ドル相当のビットコインを洗濯しようとすると、このスキームはバラバラになります。 詐欺師は96,000 BTCを洗濯しようとしたときに何を見つけましたか？ この量がミキサー内の他のすべてのトランザクションを超えており、出力が同じ96,000であるという事実は、異なる順序で並べられているだけです。 その結果、このお金のほとんどすべてが最終的な住所に追跡され、最終的に保管されることが判明しました。



すべてがかなりバラ色で、追跡者は手段を見つけましたが、突然この建物が崩壊したとき、彼らを返す方法を見つけることだけが残っていました。 別のredditユーザーは、自分のビットコインが同じアドレスに転送されたことに気付きました。 その後、真実が明らかになりました。ここ数日、追跡者は詐欺師の財布ではなく、ユーザーがビットコインや他の通貨を交換するBTC-Eの内部作業の技術アドレスを求めていました。

行き止まり

少なくともある時点で、インターネット探偵は正しい軌道に乗っていました。 SMPは本当に閉鎖されており、ビットコインは盗まれています。 しかし、穴に侵入してお金を隠そうとする代わりに、詐欺師は普通の人が代わりに行うであろうことを実行したようです-早い機会にデジタル通貨を本物のお金に交換しました。



主要なビットコイン交換取引が注目されるのはこれが初めてではありません。 11月、マスコミは190,000 BTCの移転に関する情報を発表しました。これは、約1億4700万ドルに相当し、史上最大でした。 ビットコインに投資したWinklevoss双子や、通貨の不思議な作成者である中本Sを含む、送金の可能性のあるソースに関する噂が生じました。



しかし、実際には、この取引はほとんどのお金がこの取引所に登録された口座から来たので、おそらく、ヨーロッパの人気の交換機であるBitstampサービスの結果であり、資金はそのような口座に戻されました。



そして、ソースが群衆であるredditの検索が失敗したのはこれが初めてではありません。 このサイトでは、ユーザーがネットワーク上のさまざまなオープン情報（doxxingとして知られている）を使用して犯罪者を追跡しようとしているという問題が定期的に発生しています。



これらのルールは、たとえば、ユーザーがブラウン大学の行方不明の学生であるSunil Tripathaが、今年4月のボストン攻撃の加害者であると誤って非難することを止めませんでした。 トリパサの良い名前は、ツァルナエフ兄弟が呼ばれたときに元に戻りましたが、遅すぎました-アベンジャーズはFacebookで彼を追inする記念ページに侵入し、彼女を中傷し、家族全員に彼がテロリストであると伝えました。 Tripathiは、攻撃の1週間後に死亡しているのが発見されました。



SMPに関しては、群衆は、関連する情報を検索して即座に公開するという同じ原則に従います。 たとえば、チェコ共和国で最大の新聞にインタビューを行って名前を消そうとした元サイトモデレーターを発見したと感じていましたが、何が起こっているのか舞台裏で、一部のユーザーはこの取引の混乱に他のゆるみがないかどうかをまだ確認しようとしていました。



Sheeproadreloaded2に関しては、彼は戦場を離れ、探偵が間違っていたことを認めることを拒否しました。

彼が過去20年間でヨーロッパで最も裕福な男にならないように、皆さんは[詐欺師]を止めるのに役立ちます。 家に帰り、疲れて、冷蔵庫に牛乳がなくて、毎日の仕事に戻る必要があります。謎解き探偵の仕事から離れます。 ビットコインは私が販売しているため、現実だと思います。 あなたのほとんどはそれを買って物質と交換するだけです。 実際、これは政治的な力を買うだけでなく、空間/時間の構造そのものを曲げるのに十分な通貨の一種です。

さて、ほとんどの場合、すべてが正常に戻りました。 死にかけているSMPサブフォーラムの2番目の主要な投稿は、規制物質のサプライヤーのレビューであり、探偵による検索は使い果たされているようです。



Guardian.comの記事はこれで終わりです。次に、主要なチェコのポータルでの記事の翻訳に注目します。

Tomasz JirzykowskiによるLidovky.czへのインタビュー

Tomaszに、研究者Gwen Branwenが発行したSMPの作成への彼の関与を示す証拠について尋ねました。



1.トマッシュは、仮想プライベートサーバー上でsheepmarketplace.comドメインの独自のホスティングを提供しています。仮想プライベートサーバーは、他のいくつかのドメインもホストしています。

これはVPSサーバーではなく、物理サーバーであり、現在はDataCubeのスロバキアにあります。 17件のプロジェクトを掲載しました。 サーバーはもはや最新のものではないため、プロジェクトの数に制限があります。

2.これらのサイトの1つは、明らかに、SMP自体と非常に密接に接続されており、同じ基盤技術と、おそらく同じユーザーインターフェイス、APIを使用しています。

これによって著者が何を意味するのか正確にはわかりません。NetteとPHPを使用できる可能性があります。

3. [ファンサイト]を閉鎖する公式の理由は説得力がありません。 さらに、SMPの直後にサイトが作成されました。

SMPがいつオープンされたか正確にはわからないため、この声明についてコメントすることはできません。

4. Tomasz-最初にSMPの広告を開始します（2013年2月1日）。 彼は、シルクロードの代替手段としてSMPとBMR（類似サイト）を推奨しました（2013年4月11日）。

著者がどのような広告を例として挙げているのかわかりませんので、この質問に答えることは非常に困難です。

5. TomasはC ++開発者であり、QTとNette Frameworkを知っており、SMP開発者と同じようにUbuntuを使用しています。

約1年前にC ++でコードを記述しました。linkまたはlinkを参照してください。 これはApache Manager MySql PHPプロジェクトでした。 興味がある人は、未完成のプロジェクトのソースコードを見せることができます。 Netteとフォーラムでの私の質問に関しては、それらは私自身または顧客のプロジェクトのいずれかで作業した作業プロジェクトにのみ関連しています。 当時、私はシュネクウェブで働いていました-ウェブホスティングで、新しいクライアントの登録を自動化し、彼のニーズを見つけることが具体的にどのように可能か疑問に思っていました。

6. Tomas は、VPSサーバー上 のビットコインドプロセスのメモリ使用量について不満を述べ、 電子メールなどの機能の隠されたサービスを操作することの難しさについて議論しました。

はい、少し前まで、サーバーでのビットコイン操作のパフォーマンスの問題を解決していました。これはAnonymousTrade.comプロジェクトで行われました。 しかし、その瞬間、私は一般的な問題についてかなり心配し、そのようなサービスがまったく起動できるかどうかを見つけようとしました。 残念なことに、海賊党のフォーラムでは弁護士からの回答があまりなく、他の場所で質問する機会がありませんでした。

7. Tomaszと彼のガールフレンドはTorブラウザーのアクティブユーザーであり、コンピューターのスクリーンショットで確認できます。

[ironic]はい、写真にTorアイコンが表示されたコンピューターのすぐ横に猫がいるのは特に危険です。 このブラウザは、サーバーが攻撃される可能性があるため、ビットコインウォレットの操作に不可欠な部分です。 大規模な交換および同様のサービスは、外部攻撃を回避するためにTorを使用します。 問題が仕事のためにTorをインストールしたことである場合、はい、これは本当に悪いです。

8. Tomaschが現在何をしているのかはまだ明らかではありません。

9.しかし、10月に彼は預金と口座に問題のある商業サイトで働いていたことが知られています。

10. Tomasは多数の.htaccessファイルを公開しましたが、対応するSMPファイルと同じエラーが発生します

11.以前、彼はビットコインを使用した詐欺で起訴されていました。

質問8、9、10、および11は非常に不明瞭であり、彼が何を尋ねているのか、私には本当に分かりません。

そして、チェコ語のインタビューからのトマスの最後の引用：

これは私のプロジェクトだと人々は思っています。 これらの考えは、チェコのインターネットに関する私のストーリーを伝えるドキュメントによってサポートされています。これは、プログラマー向けの2つのフォーラム-NetteとRootに反映されています.NetteとRootでは、私のプロジェクトの問題を解決しようとしました。また、海賊党のフォーラムで私が発言したプロジェクトの1つに関するいくつかの質問もあります。 今、彼らは私に怒りの手紙を送ったり、私の命を脅かしたり、お金を送るように要求したりしています。 しかし真実は、SMPとの最初の出会いは、sheepmarketplace.comのファンページがホスティングを使用しているとユーザーが警告したときでした。 このサイトはチェコの法律に違反しているため無効になっています。

サイバーマネーを使用したこのようなサイバー犯罪は次のとおりです。現時点では、暗号通貨交換取引所、規制物質の販売サイト、取引をクリアするためのミキサーなど、志を同じくする3つのサイトのグループを開設することが理想です。したがって、ピラミッドは必要ありません。 ビットコインが成熟し、茶番段階を通過することを期待して、イベントの発展を追っていきます。特に、そのレートはもはや馬鹿げておらず、再び千米ドルに近づいています。