今朝サンクトペテルブルクで、ナイジェリアからの疑わしい訪問者の居住地で7回の捜索が行われました。 運営活動には、内務省、Interpol、FSBの経済セキュリティ部門の従業員が参加しました。 現在、数十人のアフリカ人が経済犯罪省と内務省の調査部の敷地内におり、詐欺事件に関して尋問と身元確認が行われています。
ナイジェリアおよびその他のアフリカ諸国の市民は、製品の主要サプライヤーと同じ名前の組織の名前を持つサイトを作成しました。 これらのサイトから、商品の販売を目的とした商業的な申し出、つまり「ナイジェリアの手紙」と一緒にスパムが送信されました。 その後、アフリカ人は会社の代表者との対話を行い、契約を結び、サンクトペテルブルクとレニングラード地域の銀行で開設された銀行口座に送られたお金を受け取った。 彼らは受け取ったお金を合法化し、不動産と車を取得しました。
被害者の1人はスペインの会社Constantino Gutierres SAで、鉱物肥料の供給契約の下で1500万ルーブル以上を譲渡しました。 お金は、ガーナ共和国の市民の偽造パスポートで開かれたサンクトペテルブルクの銀行の1つの銀行口座から引き出されました。
架空の会社は、アフリカ人とロシア連邦外で組織されました。 リモートバンキングプログラムを使用して銀行の決済口座に送金した後、アフリカ市民の偽のパスポートを使用して、サンクトペテルブルクとレニングラード地域で開かれた個人の決済口座に送金されました。 その後、組織の長は銀行に資金の転送が許可されていないと伝え、銀行は転送された金額を返金する義務がありました。 そのため、カナダのCIBS銀行から、1650万ルーブル以上がガーナ市民の偽造パスポートで開設された口座に転送されました。 彼らはサンクトペテルブルクの銀行の1つからこのお金を引き出そうとしました。さらに、正体不明のアフリカ人がお金の一部を手に入れ、残りの1,300万ルーブルが銀行の銀行口座でブロックされました。
rosbalt.ru ＆ lenta.ru経由