पहला बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग अरेस्ट

पोस्ट-ट्रांसलेशन बिटकॉइन का उपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग के कारण दुनिया की पहली गिरफ्तारी के बारे में बात करता है, और जिन तरीकों से अमेरिकी पुलिस बहुत उत्सुक है। बिटकॉइन व्यापारियों को पाया जाने के बाद, एजेंट अंडरकवर विश्वास में आ गए और उन्हें बिटकॉइन के लिए विनिमय करने के लिए राजी कर लिया, कथित रूप से गंदे पैसे, और वे खुद इसके लिए गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा, ये व्यापारी सामान्य कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और अब उन्हें 25 साल की जेल का सामना करना पड़ता है। दरअसल, अनुवाद (बिटकॉइन के काम के सिद्धांतों का स्पष्ट विवरण हटा दिया गया है):



मनी लॉन्ड्रिंग लेन-देन के पूरा होने के तुरंत बाद, दो सशस्त्र पुलिस अधिकारी होटल के कमरे में घुस गए और पुलिस को चिल्लाया! हर किसी से झूठ! ” लेकिन ड्रग डीलरों से नकदी के साथ कोई सूटकेस भरा हुआ नहीं है, एक अंडरकवर अधिकारी जिसने क्रेडिट कार्ड और बिटकॉइन आभासी मुद्रा को कथित रूप से चुराया था।



मियामी-डैड अटॉर्नी जनरल कैथरीन फर्नांडीज रंडल के अनुसार पास्कल रीड और माइकेल एस्पिनोजा के फरवरी गिरफ्तारियां बिटकॉइन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के पहले मामले थे। यह मामला इस बात का परीक्षण होगा कि आपराधिक कानून भुगतान के नए डिजिटल रूपों के लिए कितना अनुकूल हो सकता है।

इन साइबर अपराधियों ने गंदे धन को लूटने के कौशल में हमें बहुत पीछे छोड़ दिया - अभियोजक रंडले कहते हैं

जांचकर्ताओं ने 29 वर्षीय रीड और 30 वर्षीय एस्पिनोजा को बिटकॉइन ट्रेडर्स कैटलॉग में पाया, और फिर उन्हें रेस्तरां और कैफे में नियुक्त किया। उन्हें उसी दिन मियामी बीच होटल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अलग-अलग समय पर।



वकीलों का कहना है कि पुरुषों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और वे खुद एक नए भुगतान प्रारूप के उत्साही थे जो लोगों को ऑनलाइन लेनदेन के लिए धन को डिजिटल पैसे में बदलने की अनुमति देता है।



हालांकि, सीक्रेट सर्विस एजेंट और मियामी बीच पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को स्पष्ट रूप से बताया कि वे उस कैश के लिए बिटकॉइन खरीदना चाहते थे जो कथित तौर पर लक्षित ग्राहकों की जानकारी को हैक करने के बाद प्राप्त किया गया था। गुप्त रूप से वीडियोटैप बैठकों के दौरान अंडरकवर एजेंटों ने दावा किया कि उन्होंने बिटकॉइन का उपयोग करने की योजना बनाई और भी अधिक चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए।



वकीलों रीड और एस्पिनोजा, दोनों ने ही दोषी नहीं होने की दलील दी, उनका कहना है कि वे मामलों के कानूनी आधार को चुनौती देंगे।

मेरे ग्राहक ने कभी भी चोरी हुए क्रेडिट कार्ड नहीं निपटाए। वह सिर्फ निजी संपत्ति बेच रहा था, जो कि बिटकॉइन है। यह मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त नहीं है, एस्पिनोजा के वकील रेने पालोमिनो जूनियर के अनुसार।

इस आपराधिक मामले में, रीड और एस्पिनोज़ा को 25 साल तक की जेल हो सकती है, अगर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस के वित्तीय सेवाओं के प्रावधान का दोषी पाया जाता है। रीड $ 100,000 की जमानत पर रिहा है, लेकिन एस्पिनोज़ा अभी भी हिरासत में है।



यह सब छोटे से शुरू हुआ - 500 डॉलर का एक भुगतान लगभग आधे बिटकॉइन सिक्के को हस्तांतरित किया गया - और अंत में, प्रतिवादियों को $ 30,000 की राशि मिली।



“ठंडा पैसा। फ्रीजर से बाहर, ”अंडरकवर एजेंट कहता है, अपने हाथों में नकदी का एक प्लास्टिक बैग पकड़े हुए। रीड पैकेट प्राप्त करने के बाद, अंडरकवर एजेंट कहता है, "गैस को जाने दो," यह बाहर के अधिकारियों के लिए एक संकेत है।



"क्या आप पुलिस वाले हैं?" रीड पूछता है। "क्या आप एक पुलिसकर्मी हैं?"



उनके वकील, रॉन लोवी कहते हैं, मामला बस गढ़ा गया है।

बिटकॉइन से सरकार डर गई। जाहिर है, वे इस मुद्रा को आर्थिक विनिमय के एक नए साधन के रूप में देखते हैं और चिंतित हैं कि वे इसे प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। इस मामले के तथ्य एक अपराध की तरह नहीं हैं - लोवी का दावा है