最近、昨年、中国からの詐欺師がほとんど何とかやってきた詐欺の詳細が知られるようになりました 。 彼らの犠牲者は、有名な玩具メーカーであり、300万ドルの漁獲量を誇るアメリカの会社Mattelかもしれません。
それはすべて、1か月前に取締役会に雇われた新しいCEOのクリストファーシンクレアに代わって会社の財務部長が受け取ったメールから始まりました。 木曜日の夕方に受け取った手紙には、会社の中国のパートナーの口座への一定額の送金に関する指示が含まれていました。
2人の上級管理者の承認に加えて、送金には他の確認は必要なかったため、財務部長は中国の温州銀行に送金しました。
しばらくして、将軍と直接会って、CFOは資金の移転が成功したと述べたが、シンクレアは資金の移転の兆候を送っていないことが判明した。 マネージャーは、銀行、警察、FBIに電話をかけました。
しかし、そのお金はすでに中国の口座に流れていたことが判明しました。 FBIは、同様の詐欺の助けを借りて、アメリカ企業はすでに20億ドル近くを失っていると述べた。 ほとんどのお金は、中国または香港の銀行を通じて消えます。 中国は、米国の法執行機関からマネーロンダリングの最大の拠点と見なされています。
しかし、慎重に準備された詐欺師は誤算に失敗しました。 残念なことに、5月1日の木曜日の翌日、中国での休日である国際労働者連帯の日が来ました。 この遅れにより、マテルの経営陣は中国の警察に連絡することができ、彼女は時間通りに調査を開始することができました。
温州銀行が開設された月曜日、詐欺対策会社の中国部門の長は銀行の経営陣と会見し、FBIから手紙を手渡した。 対応する口座は凍結され、2日後にお金は所有者に返還されました。
地域の警察指導者への手紙の中で、マテルは「法の支配を支持する責任と偉大な能力」に心から感謝しました。 攻撃者はまだ見つかりません。
マテル社は、1945年に操業を開始した世界最大の玩具メーカーの1つであるアメリカの会社です。 バービーに加えて、同社はフィッシャー価格、モンスターハイ、ウィンクスクラブ、ホットホイールとマッチボックス、マスターズオブザユニバース、アメリカンガール、WWEシリーズ、ボードゲームのおもちゃで知られています。