コズロフ殺人事件におけるトルクメンの足跡。

捜査官は、モスクワ産業専門銀行の取締役会の議長に質問する予定です。



ロシア連邦中央銀行アンドレイ・コズロフ第一副会長の殺害の場合、新しい被告人が間もなく現れるかもしれません。 検察総長の調査チームは、既存の被告の逮捕にまったく満足しておらず、現在、銀行業に関係する多くの人々に尋問する計画を立てています。



「コズロフ事件」の調査に興味を持っている人々の中には、別のスキャンダラスな犯罪叙事詩のヒーローがいます-トルクメニスタン中央銀行から一度に消えていた数千万ドルの盗難と洗濯。







ロシア連邦中央銀行の最初の副議長の殺人事件の捜査官は、モスクワ産業専門銀行（インデックスバンク）の取締役会の議長であるアイソルタン・ニヤゾワ、彼女の仲間であるセーヴリー・バーシュテインと同じ銀行のエフゲニー・オブジロフの議長を尋問するつもりです。 確かに、A。NiyazovaとS. Burshteinは「トルクメン」事件で長らく求められていましたが、検察局は警察に捜索を最大限にするように指示しました。



E.オブジローフは、「トルクメン」の枠内で、または知られている限り、他のケースでは告発されていませんが、捜査官は今でも彼を見つけることができません。 コズロフ事件の調査でそのような活動が行われた理由は何なのか、これまでのところ推測することしかできない、と新聞紙は記している。 とりわけ、これは、殺人後に彼の家と事務所から押収されたA.コズロフの個人的なメモと書類の研究の結果によって説明することができます。 おそらく、この調査は、これまでの殺人事件の組織の主な容疑者であるアレクセイ・フレンケルが、中央銀行の副議長を排除したり、仲介者として行動したりしたのは顧客だけではなかった、またはおそらく検察庁がこの問題に別の痕跡を見つけたと結論付けた



法執行機関が新聞に語ったように、先週コズロフの事件に関連して検察庁から、首都銀行と銀行家に関するすべての古い刑事事件（主に一時停止または一時停止）を提起するために内務省のすべての部門から口頭命令を受けました。 刑事の注目を集めた最初のこのようなケースは、「トルクメンの数百万人」の窃盗と正確に関連しています。



2002年9月に、国際電子銀行決済システムSWIFTにアクセスしたトルクメニスタン中央銀行の数人の従業員が、ドイツ銀行のトルクメニスタン中央銀行のバックアップ口座から大量を引き出し、合計で約4,000万ドル（昨日、トルクメニスタン中央銀行アナドゥルディ・ホジエフ中央銀行の元副議長であったヴレミャ・ノヴォスタイによると、これらの資金の窃盗事件の被告の一人はソフィアで拘留された。 詐欺が開かれたとき、このお金はさまざまな国のシェル企業の口座に振り込まれ、約2,000万ドルがモスクワに送られたことが判明しました。



トルクメニスタンの当局は、ロシアの特別サービスに助けを求めましたが、盗まれた数百万はインデックス銀行とロシア預託銀行（RDB）を通じて現金化されていました（両方の銀行はすぐにライセンスを奪われました）。 この刑事事件の枠組みの中で、2004年にベラルーシ共和国のドミトリー・レウス長官は4年の刑を宣告され、インデックス銀行A.ニヤゾフとS.ブルシュテインのリーダーは捜査から姿を消し、指名手配されました。 E.オブジローバも当時尋問されていたが、彼は事件の目撃者であった。



したがって、検察総長の調査グループは、A。コズロフの命令によって異なる時期に免許を奪われた銀行のリストを調査し、これらの事件に関与した人々が銀行家の殺害に関与する可能性があるという結論に達しました。 Vremya Novosteiの情報筋によると、調査により、1998年にA. Kozlovが約1,500の銀行のブラックリストを作成し、現金の引き出しを行っていたことがすでに判明しています。 このリストにはIndexbankも含まれます。



A.コズロフはその後一時的に中央銀行を離れましたが、彼の資料の銀行はライセンスを奪われました。 調査によると、銀行家は別の戦術に頼った：お金を現金化するために、そして一連の操作が破産したと宣言した後、彼らは2〜3ヶ月間小さな銀行を作り始めた。 A.コズロフが2002年に中央銀行で働き始めた後、彼は同じ金融業者がこれらの詐欺の背後にいることを知りました。 そして、後者は、内務省の「Vremya Novostei」の情報源によると、最終的には、中央銀行の副議長は、何か新しいものを発明するよりも「取り除く」方が簡単だと判断する可能性があります。



また、検察総長の情報筋は、この調査により、A。コズロフの殺害のオーガナイザーの身元が既に正確に確立されていると述べました。 情報源によると、彼らは銀行家のグループであり、彼らは異なる時期に「気分を害した」。 「これらの人々は彼らの免責に絶対に自信を持っている」と情報筋は言った。 -そして、被告人のアレクセイ・フレンケルは、明らかにこのゲームの単なるポーンです。 彼は、活発な活動を示した法執行機関の視野に入った最初の人でした。 そして調停者のリアナ・アスケロワは、告白の後、彼女の言葉を拒否しました。



ソース： Dengin.ru