米国連邦捜査局は、匿名のビットコイン支払いシステムにおけるマネーロンダリングやその他の犯罪行為の可能性を懸念しています。 これらは、ネットワーク上で今週ネットワークに登場した「 ビットコイン仮想通貨：ユニークな機能が違法行為を抑止するための明確な課題を提示する 」と呼ばれる文書を読むことで導き出せる結論です。
4月24日に公開されたレポートは分類されていませんが、公式使用のみのドキュメントとしてマークされており、5月9日にインターネットに漏洩しました。 このドキュメントは、システム評価を示すだけでなく、暗号通貨ユーザー向けのヒントをうっかり説明しています。これにより、匿名性を維持できます。
この文書では、FBIは、中央当局を除外するために、ビットコインはE-GoldおよびWebMoneyの機能原理とは完全に異なる暗号化およびピアツーピアネットワークアーキテクチャで動作するため、法的組織が疑わしいユーザーを特定することははるかに困難になると指摘しています。
ビットコインは、買い手と売り手が匿名のトランザクションを実行できるようにする匿名の暗号通貨です。 ビットコインコインは、衣服や音楽など、ごく普通の商品を販売する多くの店舗で受け入れられますが、違法薬物を販売する秘密組織の支払いとしても使用されます。
お金を手に入れるために、受取人は、例えば米ドルまたは英ポンドを通じてビットコインを交換することを強制されます。 FBIは、従来の通貨でビットコインコインを交換するために個人データまたは銀行情報を入力する必要があるサードパーティのビットコイン関連サービスを使用する容疑者を当局が引き続き拘束できると確信しています。 ただし、このレポートでは、信頼できる個人データを必要としないオフショアサービスを使用すると、そのような計画が混乱する可能性があると指摘しています。
FBIレポートは、システムの日常的な操作、つまりコインの生成、転送、受け取りについて説明しています。 ビットコインの合計マネーサプライの興味深い評価：前月の為替レートによると、880万ビットコインはそれぞれ約4または5円で、FBIはビットコイン経済の価値を3,500万から4,400万米ドルと見積もっています。
「ビットコインがそれ自体の人気を強化し、高めれば、さまざまな違法なコンピューター活動にとってますます有用なツールになるでしょう。 たとえば、単純な支払いシステムを必要とする児童ポルノやオンラインギャンブルなどの活動は、すでにインターネット上で行われています。 「ビットコインは、インターネットを介して送金することにより、従来の金融システムを回避するマネーロンダラー、人身売買業者、テロリスト、その他の犯罪者を引き付けることができます。」
すべてのBitcoinトランザクションに関するデータは公開されていますが、システムユーザーを識別する唯一の情報はアドレスであり、これによりトランザクションは匿名になります。 またはほとんど匿名。 FBIが指摘しているように、匿名性はユーザーのアクションに依存します。
ユーザーのインターネットアドレスは、取引を行う瞬間にネットワーク上で公開されるため、非プロキシアクセスは、ユーザーと彼のネットワークアドレスを照合するための利用可能な方法である法執行機関による検出のリスクを高めます。 アイルランドの研究者による昨年のレポートは、政府機関が利用できる情報リソース（銀行データ、商品の配達先）が利用可能であることを条件として、Bitcoinネットワークで公開されている情報（取引記録、キーのユーザーによる公開）の分析により、多くのユーザーを特定できることを示しました。
FBIは、匿名性を保護するのに役立ついくつかのヒント（完全にオリジナルではありませんが）を注意深くリストしています。
資金を受け取るたびに、新しい住所を使用してください。
アノニマイザーを介してすべてのビットコイントラフィックをリダイレクトします。
新しい支払いのために、住所からすべてのコインを1つに集めます。
専門的なマネーロンダリングサービスを使用します。
サードパーティの電子財布サービスを使用してアドレスを結合します。
クライアントの新しいバージョンを作成して、たとえば、どのビットコインアドレスから支払うかを選択するなど、新機能により匿名性を高めることができます。これは、テクノロジーを理解していない人がトランザクションの匿名性を向上させるのに役立ちます。
しかし、はるかに危険なのはユーザーを特定することではなく、他人の財布を掃除できるハッカーです。 被害者が25000ビットコインの盗難を主張するように、悪意のあるプログラムを使用してウォレットファイルを盗むケースはすでに登録されています（6月など）。 昨年、Infostealer.Coinbitプログラムが発見されました。これは、仮想ウォレットからビットコイン通貨を盗むために特別に作成されました。
ホスティングプロバイダー「Linoud」のサーバーのハッキングが示されています。 レポートには、感染したマシンを使用してコインを生成するためのボットネットを作成する試みが記録されています。 この報告書は、「信頼できる」というラベルの付いた匿名の情報源を引用しています。これは、米国中西部にある不特定の大学のコンピューティングクラスターの侵害を報告しました。 インシデントに関する詳細情報は提供されません。