🌸 👩🏻‍✈️ 👨🏼‍🚒 माउंट गॉक्स लॉग्स के विश्लेषण से बॉट विली की संदिग्ध गतिविधि का पता चला 🤑 🤲🏽 🕔

Mt.Gox एक्सचेंज के धोखेबाज उपयोगकर्ताओं को लंबे समय से संदेह है कि एक्सचेंज से $ 460 मिलियन का नुकसान एक सॉफ्टवेयर बग का परिणाम नहीं है, जैसा कि प्रबंधन का कहना है, लेकिन कंपनी के कार्यकारी निदेशक मार्क केर्पेलेस, एक बहुत ही संदिग्ध प्रतिष्ठा के प्रोग्रामर के व्यक्ति में इस प्रबंधन के एक योजनाबद्ध और प्रच्छन्न संचालन का परिणाम है।

Mt.Gox एक्सचेंज पर व्यापार लेनदेन के लॉग का विश्लेषण हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि यहां मामला वास्तव में गंदा है। सबसे बड़ा संदेह एक निश्चित बॉट की गतिविधि के कारण होता है, जो अलग-अलग खातों से छह महीने से अधिक समय तक विनिमय पर बिटकॉइन खरीदता है (प्रत्येक 5-10 मिनट में, 10-20 बीटीसी के भीतर खरीद राशि को बेतरतीब ढंग से बदल देता है)। बॉट के खाते हर कुछ दिनों में बदल जाते हैं, जबकि उनकी संख्या ऊपरी श्रेणी में उपयोगकर्ता_आईडी थी, जो मुफ्त पंजीकरण के लिए उपलब्ध नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉट के खातों से एक डॉलर नहीं लिखा गया था ("यूएसडी खर्च किए गए कॉलम" में प्रतीक "??" शामिल हैं)। जब डाउनटाइम था तब भी बॉट ने काम किया था। पिछले तीन महीनों में, जिसके लिए लॉग संरक्षित किए गए थे, वह $ 112 मिलियन के लिए 270,000 बीटीसी खरीदने में कामयाब रहा।

जुलाई 2013 में बॉट सक्रिय हो गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि यह इस क्षण से था कि क्रिप्टोक्यूरेंसी विनिमय दर तेजी से बढ़ने लगी थी।

विली के काम के दौरान बिटकॉइन विनिमय दर

Mt.Gox लेन-देन लॉग: धार ।

उदाहरण के लिए, यहां 29 और 30 नवंबर को दो दिनों के लिए संदिग्ध बॉट लेनदेन की सूची है।

सूची "2013-11_mtgox_japan.csv" फ़ाइल से प्राप्त की गई है

  11/29/2013 0:07 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.61124644 फिएट: 18709.31
 11/29/2013 0:12 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.49854918 फिएट: 19402.8
 11/29/2013 0:20 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.01301395 फ़िएट: 13346.46
 11/29/2013 0:30 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.04190796 फ़िएट: 15172.05
 11/29/2013 0:33 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.03482617 फिएट: 19785.76
 11/29/2013 0:38 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.02069695 Fiat: 11011.54
 11/29/2013 0:47 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.80501168 फ़िएट: 18256.07
 11/29/2013 0:56 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.46333525 फिएट: 15078.58
 11/29/2013 1:01 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.60390798 फ़िएट: 16324.46
 11/29/2013 1:10 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.89383201 फ़िएट: 21909.61
 11/29/2013 1:15 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.63500728 फिएट: 14339.39
 11/29/2013 1:21 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.36861265 फिएट: 17395.3
 11/29/2013 1:30 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.69985504 फिएट: 15469.14
 11/29/2013 1:40 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.24860284 फ़िएट: 18411.35
 11/29/2013 1:46 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.08811052 Fiat: 14901.38
 11/29/2013 1:53 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.95674773 फ़िएट: 18116.97
 11/29/2013 2:01 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.37224115 Fiat: 15224.97
 11/29/2013 2:10 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.88618992 फिएट: 22699.37
 11/29/2013 2:16 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.53897264 Fiat: 17228.68
 11/29/2013 2:24 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.06074749 Fiat: 15496.65
 11/29/2013 2:31 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.2701824 Fiat: 20845.52
 11/29/2013 2:40 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.01285719 फिएट: 14394.19
 11/29/2013 2:46 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.62848432 फिएट: 23689.59
 11/29/2013 2:51 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.97077125 Fiat: 16812.95
 11/29/2013 2:59 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.77464431 फिएट: 23685.61
 11/29/2013 3:09 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.17565522 Fiat: 12203.29
 11/29/2013 3:16 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.89824686 Fiat: 14354.39
 11/29/2013 3:22 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.92208158 फ़िएट: 20475.47
 11/29/2013 3:30 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.01251461 फ़िएट: 21922.58
 11/29/2013 3:30 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.02355348 फ़िएट: 12202.57
 11/29/2013 3:40 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.82919942 फिएट: 14420.03
 11/29/2013 3:49 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.60023461 फ़िएट: 20132.04
 11/29/2013 3:55 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.49602936 फिएट: 18765.48
 11/29/2013 4:01 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.65075674 फिएट: 21445.28
 11/29/2013 4:07 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.53672501 फ़िएट: 22522.71
 11/29/2013 4:16 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.75286685 फ़िएट: 22811.56
 11/29/2013 4:23 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.63520597 फिएट: 16562.49
 11/29/2013 4:30 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.62419978 फिएट: 18944.87
 11/29/2013 4:36 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.79170067 फिएट: 19199.06
 11/29/2013 4:43 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.89923939 Fiat: 23000.08
 11/29/2013 4:51 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.34994209 फिएट: 19904.39
 11/29/2013 4:57 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.7209293 फिएट: 22795.33
 11/29/2013 5:05 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.50620213 फ़िएट: 18899.77
 11/29/2013 5:13 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.59664646 फ़िएट: 19027.91
 11/29/2013 5:23 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.56276157 फिएट: 15388.91
 11/29/2013 5:29 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.04396668 Fiat: 17305.0
 11/29/2013 5:39 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.16447397 फिएट: 16265.39
 11/29/2013 5:45 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.63167392 फिएट: 24360.52
 11/29/2013 5:47 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 34.85910959 फिएट: 43216.59
 11/29/2013 5:55 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.80220521 फिएट: 24523.92
 11/29/2013 6:04 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.87170032 फिएट: 13331.88
 11/29/2013 6:12 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.25670756 Fiat: 22708.51
 11/29/2013 6:20 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.05498001 Fiat: 17803.11
 11/29/2013 6:29 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.44375047 फिएट: 17089.23
 11/29/2013 6:35 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.52426339 फिएट: 12522.97
 11/29/2013 6:41 AM - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.05786208 फिएट: 21528.44
 11/29/2013 6:46 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.39444127 फिएट: 20934.34
 11/29/2013 6:54 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.20876392 फिएट: 20633.3
 11/29/2013 7:00 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.67368578 फिएट: 19924.75
 11/29/2013 7:06 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.39969573 फ़िएट: 14689.28
 11/29/2013 7:13 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.91316183 फिएट: 12937.43
 11/29/2013 7:18 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.98972799 Fiat: 18883.83
 11/29/2013 7:27 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.54072839 फिएट: 16071.67
 11/29/2013 7:37 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.45503358 फिएट: 12385.43
 11/29/2013 7:47 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.20603343 फ़िएट: 20819.23
 11/29/2013 7:53 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.83595128 फ़िएट: 21904.48
 11/29/2013 8:00 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.0750934 Fiat: 17345.43
 11/29/2013 8:06 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.11011542 फिएट: 11381.06
 11/29/2013 8:15 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.75971237 फिएट: 17921.92
 11/29/2013 8:25 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.48403455 फ़िएट: 15319.02
 11/29/2013 8:33 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.08880449 फिएट: 12644.99
 11/29/2013 8:41 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.63526727 फिएट: 15787.64
 11/29/2013 8:45 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.82373667 फिएट: 12533.57
 11/29/2013 8:50 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.65325344 फिएट: 22850.54
 11/29/2013 8:57 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.88914372 फिएट: 16105.91
 11/29/2013 9:03 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.74418881 फ़िएट: 21587.24
 11/29/2013 9:11 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.67738969 फिएट: 22763.05
 11/29/2013 9:12 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.58650996 फिएट: 20347.43
 11/29/2013 9:21 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.59577249 फ़िएट: 20672.06
 11/29/2013 9:29 AM - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.05455688 फिएट: 16458.37
 11/29/2013 9:35 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.01726088 फिएट: 22303.41
 11/29/2013 9:41 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.06994277 फ़िएट: 11801.68
 11/29/2013 9:51 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.5774268 फिएट: 12365.35
 11/29/2013 9:57 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.49741432 फ़िएट: 15736.35
 11/29/2013 10:05 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.63499119 फिएट: 23010.34
 11/29/2013 10:13 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.47632882 फिएट: 14556.72
 11/29/2013 10:20 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.68312623 फिएट: 22006.47
 11/29/2013 10:26 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.37831558 फिएट: 21679.81
 11/29/2013 10:34 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.4888529 फिएट: 14767.55
 11/29/2013 10:40 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.34446761 फिएट: 13438.44
 11/29/2013 10:49 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.49498196 फिएट: 19570.77
 11/29/2013 10:57 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.93523608 फ़िएट: 18930.22
 11/29/2013 11:06 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.48091307 फिएट: 13604.78
 11/29/2013 11:13 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.71374657 फिएट: 19638.65
 11/29/2013 11:19 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.314331 फ़िएट: 15712.62
 11/29/2013 11:26 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.94983239 फिएट: 21250.16
 11/29/2013 11:33 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.74713617 फिएट: 23497.15
 11/29/2013 11:42 AM - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.59160401 फ़िएट: 17352.89
 11/29/2013 11:52 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.64253071 फिएट: 23361.45
 11/29/2013 11:59 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.65993844 Fiat: 23394.73
 11/29/2013 12:09 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.71130843 फ़िएट: 17388.72
 11/29/2013 12:15 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.76252964 फ़िएट: 23328.9
 11/29/2013 12:23 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.06726289 फ़िएट: 14234.84
 11/29/2013 12:30 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.83366576 फिएट: 18557.04
 11/29/2013 12:39 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.98847019 फ़िएट: 21178.83
 11/29/2013 12:47 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.53392583 फिएट: 21814.23
 11/29/2013 12:55 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.77153051 फिएट: 15008.85
 11/29/2013 13:02 - UID: 817985 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.90569845 Fiat: 19836.09
 11/29/2013 13:08 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.47123781 फिएट: 21621.66
 11/29/2013 13:14 - UID: 817985 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 9.93244627 फिएट: 11568.12
 11/29/2013 13:45 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.79557876 फिएट: 21371.62
 11/29/2013 13:52 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.71162987 फिएट: 14474.32
 11/29/2013 2:00 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.67604897 फिएट: 18208.37
 11/29/2013 14:07 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.61635792 फ़िएट: 13424.04
 11/29/2013 14:17 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.51481837 फिएट: 12108.78
 11/29/2013 14:23 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.59282301 फ़िएट: 14543.62
 11/29/2013 2:31 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.7558154 फ़िएट: 16071.99
 11/29/2013 14:37 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.411939 फिएट: 21398.76
 11/29/2013 14:44 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.73691148 फिएट: 18315.49
 11/29/2013 14:50 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 11.06990527 फिएट: 12870.29
 11/29/2013 2:55 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.13698029 Fiat: 17571.95
 11/29/2013 3:02 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.96939932 Fiat: 18535.85
 11/29/2013 15:10 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.09843063 फिएट: 15233.26
 11/29/2013 15:19 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.99058619 फिएट: 22124.03
 11/29/2013 15:28 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.15408501 Fiat: 20145.55
 11/29/2013 3:36 p.m. - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.99074054 फ़िएट: 21012.48
 11/29/2013 15:42 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.6070079 F iat: 17031.75
 11/29/2013 15:47 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.30133665 फिएट: 21417.14
 11/29/2013 15:54 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.41321162 Fiat: 20402.45
 11/29/2013 16:01 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.29996588 फिएट: 22601.2
 11/29/2013 16:10 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.91417585 फिएट: 17454.34
 11/29/2013 16:15 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.19876238 फ़िएट: 11901.96
 11/29/2013 16:24 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.52903092 फिएट: 18089.72
 11/29/2013 16:31 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.62573019 फिएट: 17111.37
 11/29/2013 16:39 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.74214399 Fiat: 12557.42
 11/29/2013 16:48 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.21060309 फिएट: 15459.3
 11/29/2013 16:54 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.41839732 फिएट: 15713.03
 11/29/2013 17:02 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.25843762 Fiat: 20250.16
 11/29/2013 17:09 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.45416964 फिएट: 21683.19
 11/29/2013 17:14 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.74488558 फिएट: 12625.19
 11/29/2013 17:23 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.63318053 फिएट: 21892.4
 11/29/2013 17:29 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.31984872 फिएट: 19137.41
 11/29/2013 17:39 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.31901602 फिएट: 14400.89
 11/29/2013 17:47 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.08793188 फ़िएट: 16230.51
 11/29/2013 17:55 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.3562156 फ़िएट: 20201.84
 11/29/2013 18:05 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.8083883 फिएट: 12511.08
 11/29/2013 18:10 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.28644964 फिएट: 14166.28
 11/29/2013 18:18 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.82164641 फिएट: 20570.21
 11/29/2013 18:26 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.42829081 फिएट: 15492.73
 11/29/2013 18:35 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.10806752 फिएट: 17399.7
 11/29/2013 18:43 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.54523651 फिएट: 16697.79
 11/29/2013 18:51 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.41182779 फिएट: 17595.54
 11/29/2013 18:59 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.03618553 फिएट: 18385.78
 11/29/2013 19:06 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.06990663 फ़िएट: 16180.32
 11/29/2013 19:14 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.09242685 फिएट: 11648.74
 11/29/2013 19:24 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.85926717 फिएट: 20661.49
 11/29/2013 19:32 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.39954403 फ़िएट: 22491.14
 11/29/2013 19:42 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.91915997 फिएट: 21945.8
 11/29/2013 19:48 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.82357209 फिएट: 18336.14
 11/29/2013 19:53 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.16543123 फिएट: 15248.83
 11/29/2013 20:00 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.01049417 Fiat: 19722.09
 11/29/2013 20:08 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.69824613 फ़िएट: 14716.45
 11/29/2013 20:17 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.94599682 Fiat: 21970.07
 11/29/2013 20:27 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.29679091 फिएट: 11932.65
 11/29/2013 20:36 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.54354728 फ़िएट: 14492.61
 11/29/2013 20:44 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.40756181 फ़िएट: 15535.05
 11/29/2013 20:54 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.951162 Fiat: 21964.44
 11/29/2013 21:02 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.1864672 फ़िएट: 13597.2
 11/29/2013 21:08 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.73324485 फिएट: 20030.13
 11/29/2013 21:09 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 365.54639958 फिएट: 445076.37
 11/29/2013 9:18 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.40279512 फ़िएट: 13886.85
 11/29/2013 9:26 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.14187328 फ़िएट: 19469.8
 11/29/2013 9:32 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.56725558 फ़िएट: 22417.97
 11/29/2013 21:37 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.34232565 फिएट: 12579.01
 11/29/2013 21:47 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.8406845 फ़िएट: 15664.67
 11/29/2013 21:54 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.79026603 फिएट: 22923.37
 11/29/2013 10:01 PM - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.36104939 फिएट: 20041.7
 11/29/2013 10:09 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.0655953 फिएट: 19680.35
 11/29/2013 10:16 PM - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.19667341 फ़िएट: 19843.0
 11/29/2013 22:22 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.41187562 Fiat: 15201.92
 11/29/2013 22:32 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.7453163 फिएट: 19228.8
 11/29/2013 10:39 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.474863 Fiat: 23695.4
 11/29/2013 10:47 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.4360351 Fiat: 16348.34
 11/29/2013 10:54 p.m. - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.89461882 फिएट: 16904.17
 11/29/2013 11:00 p.m. - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.37700801 फ़िएट: 16277.2
 11/29/2013 23:09 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.89935152 फिएट: 23027.75
 11/29/2013 23:17 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.71893961 फिएट: 13023.51
 11/29/2013 23:27 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.28087791 फिएट: 19745.71
 11/29/2013 23:36 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.44124225 फिएट: 12670.78
 11/29/2013 23:42 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.06779399 Fiat: 20719.92
 11/29/2013 23:50 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.67353801 Fiat: 19001.4
 11/29/2013 23:57 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.30551273 फ़िएट: 22105.57
 11/30/2013 0:05 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.7465593 Fiat: 17842.97
 11/30/2013 0:12 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.91743986 फिएट: 13206.1
 11/30/2013 0:19 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.85139719 फ़िएट: 22802.64
 30-11-2013 0:30 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.8440375 फ़िएट: 15548.17
 11/30/2013 0:40 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.82432793 फ़िएट: 13182.25
 30-11-2013 0:49 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.70982212 Fiat: 20433.33
 11/30/2013 0:55 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.98828944 फिएट: 20832.87
 11/30/2013 1:03 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.38527861 फ़िएट: 20020.22
 11/30/2013 1:08 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.81787265 फिएट: 24276.0
 11/30/2013 1:18 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.32413455 फ़िएट: 18815.5
 11/30/2013 1:28 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.58350743 फिएट: 20377.67
 11/30/2013 1:33 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.76191242 फिएट: 13203.6
 11/30/2013 1:39 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.04787045 Fiat: 19674.54
 11/30/2013 1:47 AM - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.59499944 फ़िएट: 20345.79
 11/30/2013 1:54 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.07600288 फिएट: 23399.97
 11/30/2013 2:02 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.01038715 Fiat: 17196.71
 11/30/2013 2:08 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.02221002 फ़िएट: 19674.17
 11/30/2013 2:15 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.58390508 फ़िएट: 21565.73
 11/30/2013 2:21 AM - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.48056046 फिएट: 12857.05
 11/30/2013 2:27 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 15.91615556 फिएट: 19431.94
 11/30/2013 2:37 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.00761978 फिएट: 15863.71
 11/30/2013 2:45 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 12.94146576 फिएट: 15785.92
 11/30/2013 2:54 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.93622105 Fiat: 14613.72
 11/30/2013 3:03 AM - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.7293998 फ़िएट: 22924.24
 11/30/2013 3:08 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.43363777 फिएट: 23816.68
 11/30/2013 3:18 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.0183542 फिएट: 17210.83
 11/30/2013 3:27 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.51698737 फिएट: 14123.47
 11/30/2013 3:36 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.78349225 फिएट: 13219.26
 11/30/2013 3:43 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.90814062 फिएट: 13397.92
 11/30/2013 3:50 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 10.98939842 फिएट: 13536.06
 11/30/2013 3:55 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 16.84735825 फ़िएट: 20738.94
 11/30/2013 3:56 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.98295717 फिएट: 22135.45
 11/30/2013 4:04 - UID: 825654 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 11.37111403 फिएट: 13973.25
 11/30/2013 4:10 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.97750513 फ़िएट: 22063.91
 11/30/2013 4:18 - UID: 825654 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 4.47765771 फ़िएट: 5511.95
 11/30/2013 7:25 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 32.35926382 फिएट: 38791.01
 11/30/2013 7:30 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.93753939 फिएट: 21461.82
 11/30/2013 7:38 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.82296075 फिएट: 16439.0
 11/30/2013 7:48 AM - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.31966401 फ़िएट: 23076.17
 11/30/2013 7:57 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.26746834 फिएट: 18438.77
 11/30/2013 8:05 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.72143451 फिएट: 15269.78
 11/30/2013 8:16 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.67972632 फिएट: 17627.82
 11/30/2013 8:21 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.11078279 फिएट: 18219.15
 11/30/2013 8:26 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.33760706 फिएट: 22124.66
 11/30/2013 8:33 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.65679368 फिएट: 18874.16
 11/30/2013 8:42 AM - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 10.43778336 फ़िएट: 12513.83
 11/30/2013 8:50 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.80923362 फिएट: 23861.22
 11/30/2013 8:59 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.91868137 फिएट: 21620.78
 11/30/2013 9:05 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 17.70558866 Fiat: 21369.78
 11/30/2013 9:11 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.54998274 फिएट: 18799.67
 11/30/2013 9:19 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.29697759 फिएट: 14878.67
 11/30/2013 9:27 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.03343411 फ़िएट: 21838.91
 11/30/2013 9:33 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.21652953 Fiat: 16041.43
 11/30/2013 9:44 AM - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.46274022 फिएट: 21268.82
 11/30/2013 9:51 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 17.57018627 फिएट: 21330.73
 11/30/2013 10:01 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 19.90458956 Fiat: 24212.63
 11/30/2013 10:10 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.011528 फ़िएट: 16893.82
 11/30/2013 10:19 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 16.18210837 फिएट: 19561.92
 11/30/2013 10:29 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.34173105 फ़िएट: 22136.74
 11/30/2013 10:35 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 18.19262893 Fiat: 21885.52
 11/30/2013 10:45 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 11.24527636 फिएट: 13492.78
 11/30/2013 10:52 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.5141487 फिएट: 17416.93
 11/30/2013 10:58 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.805611 फ़िएट: 820789
 30-11-2013 11:06 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.96578741 फिएट: 18108.31
 11/30/2013 11:13 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 18.49346572 फिएट: 22412.65
 11/30/2013 11:18 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 12.77630467 फ़िएट: 500500.85
 11/30/2013 11:25 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 13.70319422 Fiat: 16621.72
 11/30/2013 11:35 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 14.95640049 Fiat: 18120.95
 11/30/2013 11:41 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 15.29944656 फिएट: 18544.72
 11/30/2013 11:51 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.10583655 फिएट: 17073.18
 11/30/2013 11:58 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 14.50627441 फ़िएट: 17560.1
 11/30/2013 12:03 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 13.07979536 फिएट: 15865.66
 11/30/2013 12:13 - UID: 832432 प्रकार: मुद्रा खरीदें: USD BTC: 11.88053668 Fiat: 14411.04
 11/30/2013 12:20 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 11.46523059 फिएट: 13913.0
 11/30/2013 12:30 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.89610521 फिएट: 24187.39

एक्सचेंज पर संदिग्ध गतिविधि ने पहले व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बॉट को एक व्यक्तिगत नाम भी दिया: विली, क्योंकि हर दिन जब आप उसे स्टॉक एक्सचेंज पर पास में देखते हैं, तो आप किसी तरह सामान्य चरित्र को कॉल करना चाहते हैं।

हालाँकि लेन-देन अलग-अलग खातों से किए गए थे, उनके पास कुछ सामान्य हैं: उदाहरण के लिए, "उपयोगकर्ता देश" और "उपयोगकर्ता राज्य" कॉलम में मूल्य "??"। यह एक असामान्य मूल्य है: आमतौर पर इसमें देश / राज्य कोड (सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए), या कुछ भी नहीं होता है (असत्यापित उपयोगकर्ता?) या "" (संदिग्ध उपयोगकर्ता?)।

यदि विभिन्न खातों से विली की खरीद को संक्षेप में देखा जाए, तो एक और स्पष्ट पैटर्न पर ध्यान दिया जा सकता है: प्रत्येक के लिए, एक राउंड-रॉबिन खरीद (आमतौर पर $ 2,500,000) की गई थी, जिसके बाद एक नया खाता खोला गया था।

खरीदारी की गिनती

  User_ID: 807884
 उपयोगकर्ता: a6e1c702-e6b2-4585-bdaf-d1f00e6e2d2
 प्रारंभ: 9/27/2013 1:41 बजे।
 अंत: 1-10-2013 0:30
 BTC ने खरीदा: 17650.499699839987
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 658152
 उपयोगकर्ता: c1ac7aeb-ac34-49cd-8363-c4bcb36a2b9f
 प्रारंभ: 10-10-2013 0:49
 अंत: 15-10-2013 1:53
 BTC ने खरीदा: 17348.26542219
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 659582
 उपयोगकर्ता: b337d02a-ccd5-4323-933d-35e59d228825
 प्रारंभ: 16-10-2013 1:45
 अंत: 10/18/2013 11:14
 BTC ने खरीदा: 15695.016063759997
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 661608
 उपयोगकर्ता: 8bb6ff26-6075-42d3-86d5-57479005393f
 प्रारंभ: 18-10-2013 11:19
 अंत: 22-10-2013 9:06
 BTC ने खरीदा: 14137.102515370016
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 665654
 उपयोगकर्ता: cd028348-2fab-4d27-918e-7bdb1b5c0f87
 प्रारंभ: 22-10-2013 22:41
 अंत: 24-10-2013 14:24
 BTC ने खरीदा: 11785.470819779992
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 683148
 उपयोगकर्ता: ec41774a-40f3-4137-ad10-485f5a908713
 प्रारंभ: 31-10-2013 14:44
 अंत: 3-11-2013 19:18
 BTC ने खरीदा: 2338.136038199999
 अमरीकी डालर खर्च: 500000.0

 User_ID: 689932
 उपयोगकर्ता: 5b9a963d-5464-4e51-8cc9-5111a720438e
 प्रारंभ: 3-11-2013 21:47
 अंत: 5-11-2013 7:48
 BTC ने खरीदा: 4295.211475280002
 अमरीकी डालर खर्च: 1000000.0

 User_ID: 693122
 उपयोगकर्ता: 9684c216-e22b-43cf-b459-a6f0e2612ecc
 प्रारंभ: 5-11-2013 10:53
 अंत: 5-11-2013 19:23
 BTC ने खरीदा: 8004.7593425999985
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 694306
 उपयोगकर्ता: 183cb226-805a-424c-ac47-6f75da0c29d0
 प्रारंभ: 5-11-2013 21:10
 अंत: 6-11-2013 5:44
 BTC ने खरीदा: 7758.135409959999
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 695340
 उपयोगकर्ता: 19fa7832-f8ec-4469-abf1-110b357427ba
 प्रारंभ: 6-11-2013 8:55
 अंत: 7-11-2013 1:43
 BTC ने खरीदा: 7484.876661749997
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 697722
 उपयोगकर्ता: 2d57a99f-440f-4f8e-b057-3feb9730570e
 प्रारंभ: 7-11-2013 2:44
 अंत: 7-11-2013 7:50
 BTC ने खरीदा: 7208.510708029999
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698233
 उपयोगकर्ता: c51e5582-6c1c-4604-9c7c-115238790585
 प्रारंभ: 7-11-2013 7:51
 अंत: 7-11-2013 8:53
 BTC ने खरीदा: 6680.48314664
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698232
 उपयोगकर्ता: c7dc8e2f-6df4-4e4e-8ace-f462149e6e07
 प्रारंभ: 7-11-2013 8:54
 अंत: 7-11-2013 12:09
 BTC ने खरीदा: 6493.8715531100015
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698234
 उपयोगकर्ता: d51a14e2-394b-4c41-9f5e-085e3b98325f
 प्रारंभ: 7-11-2013 12:19
 अंत: 7-11-2013 18:13
 BTC ने खरीदा: 6399.817139579998
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698235
 उपयोगकर्ता: fa9c07f5-735e-4a87-97e6-6fd3cfdca17d
 प्रारंभ: 7-11-2013 20:51
 अंत: 8-11-2013 5:39
 BTC ने खरीदा: 6304.176509520001
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698236
 उपयोगकर्ता: 5ed399c7-c11c-4c6e-abcd-364d6414cb02
 प्रारंभ: 8-11-2013 5:40
 अंत: 8-11-2013 15:15
 BTC ने खरीदा: 5953.879400680001
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698237
 उपयोगकर्ता: b0b7265f-6931-4b30-a930-de973b9b9510
 प्रारंभ: 8-11-2013 16:34
 अंत: 9-11-2013 4:37
 BTC ने खरीदा: 5607.055404489999
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698238
 उपयोगकर्ता: 4ed5f33a-a13b-4db3-a659-3fcad1ca5d53
 प्रारंभ: 9-11-2013 4:39
 अंत: 9-11-2013 16:51
 बीटीसी खरीदी: 5285.208888800002
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 711137
 उपयोगकर्ता: ecb9c65c-f113-4b94-b63d-41d88e706ebd
 प्रारंभ: 11-11-2013 14:04
 अंत: 12-11-2013 16:18
 BTC ने खरीदा: 6660.420008660001
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 714565
 उपयोगकर्ता: a3399aa1-cdd3-4d50-a2a4-229feb2259bb
 प्रारंभ: 12-11-2013 22:02
 अंत: 13-11-2013 12:44
 BTC ने खरीदा: 6387.8331302
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 716004
 उपयोगकर्ता: 0bfca7b2-9de0-4d50-9d1d-f4fe667556ee
 प्रारंभ: 13-11-2013 12:45
 अंत: 14-11-2013 6:51
 BTC ने खरीदा: 5794.91672502
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 718998
 उपयोगकर्ता: 5b3652de-aa0a-47c8-9954-9e53a1cc1c6d
 प्रारंभ: 14-11-2013 7:46
 अंत: 15-11-2013 6:55
 BTC ने खरीदा: 5758.582959810001
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 722068
 उपयोगकर्ता: cfda00e4-503e-43fa-8a86-c414279a81de
 प्रारंभ: 15-11-2013 7:44
 अंत: 16-11-2013 1:24
 BTC ने खरीदा: 5630.80601376
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 724340
 उपयोगकर्ता: c5df9deb-4171-4bf0-bf7f-3647f8e57e5a
 प्रारंभ: 16-11-2013 1:46
 अंत: 16-11-2013 13:31
 BTC ने खरीदा: 5495.414424899998
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 726910
 उपयोगकर्ता: b2430707-6866-4c46-98f4-2fea152a6e85
 प्रारंभ: 11/17/2013 2:57 a.m.
 अंत: 18-11-2013 3:42
 BTC ने खरीदा: 4972.295616120003
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 730861
 उपयोगकर्ता: Ce86c3bf-7d64-40de-90fd-4ba11e3fa7f2
 प्रारंभ: 18-11-2013 4:57
 अंत: 11/18/2013 15:56
 BTC ने खरीदा: 4111.587976729998
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 734205
 उपयोगकर्ता: f8f453b0-d032-4379-9e26-bd2556aa7efb
 प्रारंभ: 18-11-2013 15:56
 अंत: 18-11-2013 23:22
 BTC ने खरीदा: 3503.938536650001
 अमरीकी डालर खर्च: 2500000.0

 User_ID: 739116
 उपयोगकर्ता: b12011c2-79db-45a1-a37e-273dc7bd09d9
प्रारंभ: 18-11-2013 23:23
अंत: 11/19/2013 2:30 a.m.
बीटीसी खरीदी: 3450.1067858300007
USD spent: 2500000.0

User_ID: 742432
User: f85c6426-f882-437c-bc6e-4e5e5a2f716f
Start: 19-11-2013 3:26
End: 19-11-2013 9:06
BTC bought: 3180.9330143899992
USD spent: 2500000.0

User_ID: 746069
User: 7319d419-8a5a-4f0f-84c5-f9f2fe4cd334
Start: 19-11-2013 9:15
End: 19-11-2013 21:38
BTC bought: 3624.4145492300004
USD spent: 2500000.0

User_ID: 757154
User: e3a0084f-b2ef-4b66-ae8f-a3e3c82d4b09
Start: 20-11-2013 4:19
End: 20-11-2013 23:41
BTC bought: 4507.60437216
USD spent: 2500000.0

User_ID: 764692
User: 41bfd1b3-6c10-428b-9122-30f623ca46b7
Start: 20-11-2013 23:42
End: 21-11-2013 15:52
BTC bought: 3791.486392119999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 769205
User: 6acc3f4b-82a1-4e41-bb26-ac084bee1491
Start: 21-11-2013 16:35
End: 21-11-2013 18:53
BTC bought: 3357.55845373
USD spent: 2500000.0

User_ID: 770436
User: 41864210-2c5e-4a91-b1d3-1cfeb6ac9e2d
Start: 21-11-2013 20:43
End: 22-11-2013 11:10
BTC bought: 3360.3710220200014
USD spent: 2500000.0

User_ID: 774567
User: 8268a4ee-ad4a-49e4-8bc5-909daa30df27
Start: 22-11-2013 14:33
End: 23-11-2013 8:35
BTC bought: 3106.99891918
USD spent: 2500000.0

User_ID: 783273
User: 32cb0944-8807-4bf0-9422-3d0913cad00c
Start: 24-11-2013 9:16
End: 25-11-2013 4:24
BTC bought: 3058.3804177300003
USD spent: 2500000.0

User_ID: 787018
User: dfbd3ce4-6d32-48dc-91a3-c413f8bbc087
Start: 25-11-2013 4:59
End: 25-11-2013 20:31
BTC bought: 3056.96788548
USD spent: 2500000.0

User_ID: 790503
User: ad8b0f62-022a-451b-b2f9-b80381a2d2b2
Start: 25-11-2013 22:05
End: 25-11-2013 22:36
BTC bought: 3053.1381127199984
USD spent: 2500000.0

User_ID: 790667
User: afce8a0e-b66c-45c9-9eb0-a45bf0054352
Start: 25-11-2013 22:51
End: 26-11-2013 2:07
BTC bought: 2976.009713619999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 791191
User: be3e0f8a-a39e-4aa8-b7bf-2341fa662a4a
Start: 26-11-2013 2:08
End: 26-11-2013 6:53
BTC bought: 2925.709154479999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 791965
User: f9b4e76f-d2e5-45f3-ab62-46a1b0331345
Start: 26-11-2013 7:10
End: 26-11-2013 15:59
BTC bought: 2843.624909139999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 793833
User: d3026007-47e9-4cf0-a9a0-3bebe2ee2334
Start: 26-11-2013 15:59
End: 27-11-2013 0:17
BTC bought: 2704.3971208099997
USD spent: 2500000.0

User_ID: 796081
User: 14dd541d-e49f-40a2-985c-7b38c0b5a6f5
Start: 27-11-2013 0:18
End: 27-11-2013 10:40
BTC bought: 2590.3705495299996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 796083
User: 29f6f453-d4a3-455a-8035-c1328dfff77c
Start: 27-11-2013 10:40
End: 27-11-2013 21:53
BTC bought: 2434.2529702099996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 804879
User: 7a234a13-eefc-4e2c-800d-8da30a3ed3a5
Start: 27-11-2013 22:11
End: 28-11-2013 4:47
BTC bought: 2341.3748725799996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 809401
User: 9861d7db-8cc1-416e-ba4b-b7dc3a1f0744
Start: 28-11-2013 8:10
End: 28-11-2013 17:50
BTC bought: 2170.4942889600006
USD spent: 2500000.0

User_ID: 817985
User: 4f6c597c-5f16-4bd9-8026-129f90fa9990
Start: 28-11-2013 20:36
End: 29-11-2013 13:14
BTC bought: 2123.133977639999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 825654
User: f9fc16dd-3010-4104-8c71-077596189e38
Start: 29-11-2013 13:45
End: 30-11-2013 4:18
BTC bought: 2090.5948831200003
USD spent: 2500000.0

User_ID: 832432
User: 26d62882-06c0-4e0e-a79d-3ea8592f490b
Start: 30-11-2013 7:25
End: 30-11-2013 12:30
BTC bought: 638.5403779799999
USD spent: 770744.48

Total BTC bought: 268132.73433409
Total USD spent: $111,770,744.48

अध्ययन के लेखक का मानना है कि विली बॉट वास्तव में मार्क केर्पेलेस के हैं, जिन्होंने जानबूझकर विनिमय को दिवालियापन में लाया। बेशक, उपरोक्त सभी तथ्य केवल अप्रत्यक्ष सबूत हैं, लेकिन इनमें से बहुत से संयोग हैं। यह स्पष्ट है कि विली की प्रणाली में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति थी। यह विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब एक्सचेंज के सामने के अंत को काट दिए जाने के बाद भी वह व्यापार कर रहा था।

विली के अलावा, एक्सचेंज पर एक और संदिग्ध बॉट था, इसे मार्कस (मार्कस) कहा जाता था। उसके पास एक उच्च उपयोगकर्ता_आईडी संख्या भी है, उसने 8 महीने के लिए यादृच्छिक कीमतों पर बिटकॉइन खरीदे, और विली के काम शुरू करने से 7 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया। सभी समय के लिए, मार्कस ने लगभग 300,000 बीटीसी खरीदे।

इस रेखाचित्र के सेट पर मार्कस की अजीब गतिविधि को "सिस्टम में गड़बड़" के रूप में नामित किया गया हैMt.Gox पर गतिविधि के दृश्य के साथ।

इस प्रकार, विशेषाधिकार प्राप्त बॉटस मार्कस और विली ने इस पर एक प्रतिशत खर्च किए बिना, एक जोड़े के लिए लगभग 570,000 बीटीसी खरीदे। पैसे को तीसरे पक्ष के बिटकॉइन वॉलेट में वापस ले लिया गया था, जिसके मालिक, निश्चित रूप से अज्ञात हैं।

माउंट गॉक्स लॉग्स के विश्लेषण से बॉट विली की संदिग्ध गतिविधि का पता चला

More articles: